招商银行:招商银行股份有限公司监事会决议公告

A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2025-015
招商银行股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式
发出第十二届监事会第三十八次会议通知，会议于 2025 年 3 月 25 日在深圳蛇口
培训中心召开。会议由曹建监事主持，应参会监事 8 名，实际参会监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交本公司 2024 年度
股东大会审议。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2024 年度行长工作报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了 2024 年度报告全文及摘要，并出具如下意见：
（一）本公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；
（二）本公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，真实、准确、完整反映本公司报告期内的经营管理情况和财务状况；
（三）截至本意见出具前，未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《2024 年度利润分配方案》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《关于 2025 年度中期利润分配计划的议案》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
七、审议通过了《2025-2029 年资本管理规划》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
八、审议通过了《2024 年度第三支柱报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
九、审议通过了《2024 年度全面风险报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
十、审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
十一、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
十二、审议通过了《2024 年度可持续发展报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会关于第十二届董事会第四十八次会议召开情况的监督意见：
2025 年 3 月 25 日，监事会李金明、吴珩、徐政军、蔡洪平、张翔、蔡进、
曹建、杨盛共 8 名监事列席了第十二届董事会第四十八次会议，对会议的召开情况和议案审议情况进行了监督，发表意见如下：
本公司第十二届董事会第四十八次会议在深圳培训中心召开，会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名。本次会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与了各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就相关事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2025 年 3 月 25 日