雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-011
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 490,271,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.7474
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长田勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中：独立董事孙杰以视频通讯方式出
席会议，董事李永红因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；其中：监事会主席马璇因个人原因未能
出席会议；
3、公司高级管理人员吕文颖、张新河列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与广东宏大日常 关联交易预计事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 264,875,260 99.8717 292,700 0.1103 47,400 0.0180
2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与新疆农牧投和 其他关联方日常关联交易预计事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 262,479,043 99.8699 294,400 0.1120 47,400 0.0181
3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 485,871,537 99.1024 4,078,688 0.8319 321,600 0.0657

(二)累积投票议案表决情况
4、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
4.01 郑炳旭 487,436,238 99.4216 是
4.02 梁发 487,416,391 99.4175 是
4.03 谢守冬 487,422,396 99.4188 是
4.04 田勇 487,453,658 99.4251 是
4.05 隋建梅 487,414,332 99.4171 是
4.06 刘朝慧 489,045,804 99.7499 是
5、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
5.01 李晓东 488,247,329 99.5870 是
5.02 温晓军 487,433,134 99.4209 是
5.03 韩金红 487,419,294 99.4181 是
6、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
6.01 高飞 487,419,105 99.4181 是
6.02 张婷 487,989,703 99.5345 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
新疆雪峰科技（集
1 团）股份有限公司关 41,099,733 99.1792 292,700 0.7063 47,400 0.1145
于 2025 年与广东宏

大日常关联交易预
计事项的议案
新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司关
2 于 2025 年与新疆农
牧投和其他关联方 36,915,478 99.0825 294,400 0.7901 47,400 0.1274
日常关联交易预计
事项的议案
新疆雪峰科技（集
3 团）股份有限公司关
于修订公司章程的 37,040,545 89.3817 4,078,688 9.8421 321,600 0.7762
议案
新疆雪峰科技（集
4.00 团）股份有限公司关 - - - - - -
于董事会换届选举
非独立董事的议案
4.01 郑炳旭 38,605,246 93.1575 - - - -
4.02 梁发 38,585,399 93.1096 - - - -
4.03 谢守冬 38,591,404 93.1241 - - - -
4.04 田勇 38,622,666 93.1995 - - - -
4.05 隋建梅 38,583,340 93.1046 - - - -
4.06 刘朝慧 40,214,812 97.0415 - - - -
新疆雪峰科技（集
5.00 团）股份有限公司关 - - - - - -
于董事会换届选举
独立董事的议案
5.01 李晓东 39,416,337 95.1147 - - - -
5.02 温晓军 38,602,142 93.1500 - - - -
5.03 韩金红 38,588,302 93.1166 - - - -
新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司关
6.00 于监事会换届选举 - - - - - -
非职工代表监事的
议案
6.01 高飞 38,588,113 93.1161 - - - -
6.02 张婷 39,158,711 94.4930 - - - -
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 6 项议案，其中：议案 1、2、4、5、6 为普通决议议案，
议案 3 为特别决议议案；另外议案 1-3 为非累积投票议案，议案 4-6 为累积投票
议案。议案 3 已获出席本次会议且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过；议案 1、2、4、5、6 均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、万欣瑞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日
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