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通鼎互联:第六届董事会第七次会议决议公告

公告时间:2025-03-24 18:28:42

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-006
通鼎互联信息股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第七次(临时)会议通知,会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事郭红彪先生,独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议)。
会议由董事长沈小平先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
公司董事陆凯先生因工作调整的原因,申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。经公司第二大股东苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)提名,董事会提名委员会审核,公司拟增补王斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞去职务及增补非独立董事的公告》(公告编号:2025-007)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平,依据《公司法》等相关法律法规并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2025-008)。本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2025年4月10日(星期四)在公司会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-009)。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2025年3月25日

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