盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-026
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2025 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第十次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2025 年 3 月 20 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署<投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 22 日