深康佳Ａ:2025年第三次临时股东大会会议文件

2025 年第三次临时股东大会会议文件
康佳集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议文件之一
关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案各位股东及股东代表：
为满足日常经营资金的需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司（以下简称“宜宾智慧”）业务的正常运营，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟为宜宾智慧提供金额为 0.098 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾智慧办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。
拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。
以上议案，提请公司股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年三月二十二日
康佳集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议文件之二
关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常经营资金的需要，公司拟按持股比例为康韩瑞提供金额为 1.2 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。
具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。
拟请股东大会授权公司经营班子落实最终方案。
以上议案，提请公司股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年三月二十二日
康佳集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议文件之三
关于按持股比例向四川城锐房地产有限公司
提供财务资助展期的议案
各位股东及股东代表：
为保障四川城锐房地产有限公司（以下简称“四川城锐”）项目资金需求，公司拟将按持股比例为四川城锐提供的财务资助进行展期，
展期金额不超过 1.5 亿元，展期期限 1 年，年化利率为 5%。四川城锐
的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条件，将向四川城锐提供的股东借款进行展期。本次展期的财务资助的资金主要用于四川城锐支付地价款、相关税费以及开发建设所需费用等。
具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025-19）。
拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。
以上议案，提请公司股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二五年三月二十二日