海油工程:海油工程第八届董事会第九次会议决议公告

海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第九次会
议的通知》。2025 年 3 月 14 日，公司在天津市召开了第八届董事会第九
次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，独立董事邢文祥先生委
托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 公司 2024 年
董事会工作报告》。
公司独立董事分别提交 了《 2 02 4 年度独立董事述职报告》（全文
请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事 2024 年度独立性自查报
告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 公 司 2024 年
总裁工作报告》。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 公 司 2024 年
度财务决算报告》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海石
油财务有限责任公司的风险持续评估报 告 》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。
本议案已分别经公司 2025 年第一次董事会审计委员会、2025 年第一
次独立董事专门会议审议通过。
（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 公 司 2024 年
度内控体系工作报告（年度重大经营风险预测评估报告）》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通 过《 公 司 2024 年
度内部控制评价报告 》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通 过《 公 司 2024 年
度内部控制审计报告 》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委员会对中审众环会计师事务所履行监督职责情况报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通 过《 关于聘请 2025
年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一 年 。授 权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）商定 2025 年度整体审计费用。
本次续聘审计机构的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 公 司 2024 年
度法律合规工作报告》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为沙
特子公司提供母公司担保的议案》。
同意为全资子公司 Offshore Oil Engineering Arabia Limited（简
称“沙特子公司”）承揽和执行沙特阿美海上总包 LTA 合同项下业务订单提供母公司担保。本次新增母公司担保额度 35 亿元人民币，担保额
度有效期自公司股东大会批准之日起至 2027 年 12 月 31 日，担保额
度可在有效期内滚动使用。授权公司管理层根据 LTA 合同项下每一笔订单审批和签发母公司担保。担保期限自担保开出之日起至沙特子公司 LTA 合同项下所有订单义务实际履行完毕之日为止，每一笔母公司担保具体期限根据实际业务订单情况确定。授权公司管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
本次担保的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司关于为沙特子公司提供母公司担保的公告》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审
计委员会 2024 年度履职情况报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会审议通过。
（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024
年度工资总额使用情况的议案》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
（十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核、绩效薪酬分配结果的议案》。
本议案已经公司 2025 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
（十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024
年度利润分配预案》。
公司拟以 2024 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派
发现金红利 2.01 元（含税），不分配股票股利，不使用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利约 8.89 亿元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。 （详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《公司关于2024 年度利润分配预案的公告》）
（十六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024
年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
2024 年度财务决算报告已经公司 2025 年第一次董事会审计委
员会审议通过。
（十七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024
年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司 2025 年第一次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（十八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用不超过 4.10 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表意见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（二十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
公司 2024 年年度股东大会的议案》（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）。
董事会通过的上述第一、三、九、十一、十五、十六项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二五年三月十四日