力盛体育:关于调减公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-008
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
总额暨调整发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的相关议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议及2022 年度股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。
公司于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意公司将本次发行拟募集资金总额从不超过 60,000 万元（含本数）调减至不超过 49,800.00 万元（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》（公告编号：2023-061）。
根据深圳证券交易所最新监管要求并结合实际情况，鉴于公司本次向特定对
象发行股票的募集资金总额及用途进行了调整，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第
五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整。具体调整内容如下：
一、 本次发行方案调整的具体内容
（一）调整前
本次发行募集资金投向及实施主体

本次发行拟募集资金总额为不超过 49,800.00 万元（含本数），根据监管部门的指导意见，截至本预案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整前后的具体投入情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投入 扣减前拟投入 扣减金额 扣减后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额
1 海南新能源汽车体验中 63,580.00 36,000.00 36,000.00
心国际赛车场项目
2 补充流动资金 15,380.19 15,380.19 1,580.19 13,800.00
合计 78,960.19 51,380.19 1,580.19 49,800.00
本次募集资金投资项目中“补充流动资金项目”的实施主体为公司，“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为公司控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司。本次募集资金到账后，除“补充流动资金项目”外，“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司增资和提供借款的方式实施。
本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
（二）调整后
本次发行募集资金投向及实施主体
本次发行拟募集资金总额为不超过 33,000 万元（含本数），根据监管部门的指导意见，截至本预案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整后的具体投入情况如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目总投入 拟投入募集资金
金额
1 海南新能源汽车体验中心国际赛车场项 63,580.00 33,000.00
目
合计 63,580.00 33,000.00
本次募集资金投资项目“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实
施主体为公司控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司。本次募集资
金到账后，“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司增资和提供借款的方式实施。
本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
除上述调整外，原发行方案中其他内容不变。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。针对上述调整，公司编制了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》等文件，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次调整的授权
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
根据授权，董事会此次调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日