雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：雪峰科技
股票代码：603227
二〇二五年三月二十四日

目 录
议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日
常关联交易预计事项的议案......2议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投
和其他关联方日常关联交易预计事项的议案......5议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案
...... 16议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独
立董事的议案...... 31议案五：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立
董事的议案...... 34议案六：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职
工代表监事的议案...... 36
议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）需要预测2025年度日常关联交易金额。
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）与广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”）签署《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司之股份转让协议》，通过协议转让方式向广东宏大转让其持有的公司225,055,465股股份，占公司总股本的21.00%。截至2025年1月27日，交易方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会和新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，并经广东宏大股东大会审议通过，上述协议已生效。2025年2月25日股东双方已办理完成过户登记，目前广东宏大为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，自2025年1月27日起认定广东宏大及其控股子公司为公司关联人。
现根据公司经营情况，对公司2025年度与广东宏大及其控股子公司日常关联交易情况进行预计，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预计金 占同类业 披露日与关 上年实际发 占同类业 额与上年实
类别 关联人 额 务比例 联人累计已 生金额 务比例 际发生金额
（%） 发生的交易 （％） 差异较大的
金额 原因
从关联人 广东宏大控股集 15,000.00 3.28 1,602.73 10,325.66 2.26 新增关联方
购买商品 团股份有限公司

及其控股子公司
小计 15,000.00 3.28 1,602.73 10,325.66 2.26
广东宏大控股集
向关联人 团股份有限公司 28,000.00 4.01 2,904.35 17,322.66 2.48 新增关联方
销售产 及其控股子公司
品、商品
小计 28,000.00 4.01 2,904.35 17,322.66 2.48
合计 43,000.00 7.29 4,507.08 27,648.32 4.74
注1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，公司本次日常关联交易预计将广东宏大及其控股子公司以合并口径列示。
注2：自2025年1月27日至披露日，公司向广东宏大及其控股子公司销售商品1,168.56万元，采购商品191.64万元。
注3：上年实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：广东宏大控股集团股份有限公司
法定代表人：郑炳旭
注册资本：76,000.2247万元
主要股东：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
广东省环保集团有限公司 18,909.92 24.88
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地址：广州市天河区华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层
（二）主要财务数据
根据《广东宏大控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》，该公司2024年9月末总资产1,769,008.95万元，净资产767,662.05万元；2024年1-9月营业收入927,178.67万元，净利润87,422.43万元。
（三）与本公司的关联关系

该公司为公司控股股东。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司盈利状况良好，均能正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司系正常的销售业务和采购业务，与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
以上议案，请各位股东审议。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2025年 3月 24日
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于2025年与新疆农牧投和其他关联方
日常关联交易预计事项的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）需要预测2025年度日常关联交易金额。
现根据公司经营情况，对公司2025年度与新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）和其他关联方日常关联交易情况进行预计，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年（前次）预计金额 上年（前次）
实际发生金额
新疆农牧业投资（集团）有限责 1,000.00 351.32
任公司及其控股子公司
新疆金峰源科技有限公司 100.00 10.86
四川金象赛瑞化工股份有限公司 100.00 1.05
从关联人购买商品 深圳金源恒业科技有限公司 500.00 46.64
新疆江阳民用炸药混制工程有限 2,400.00 2,087.30
责任公司
陕西北方民爆集团有限公司 2,450.00 1,263.04
小计 6,550.00 3,760.21
阿克苏众薪能源综合开发有限责 4,000.00 3,595.74
任公司
北京安联国科科技咨询有限公司 200.00 74.35
接受关联人提供的 新疆金峰源科技有限公司 100.00
劳务 四川金象赛瑞化工股份有限公司 9.69
新疆中泰（集团）有限责任公司 0.05
小计 4,300.00 3,679.83
向关联人销售产 新疆农牧业投资（集团）有限责 200.00 69.77
品、商品 任公司及其控股子公司

小计 200.00 69.77
新疆农牧业投资（集团）有限责 200.00 63.02
向关联人提供劳务 任公司及其控股子公司
小计 200.00 63.02
向关联人提供租赁 新疆农牧业投资（集团）有限责 2,000.00