中科曙光:中科曙光2024年度股东大会会议材料

目 录

1. 2024 年度股东大会会议议程......1
2. 2024 年度股东大会会议须知......3
3. 议案一 关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案......4
4. 议案二 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......5
5. 议案三 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案......6
6. 议案四 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案......11
7. 议案五 关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案......14
8. 议案六 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......15
9. 议案七 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......27
10. 议案八 关于回购注销部分限制性股票的议案......31
11. 议案九 关于修订公司章程的议案...... 33
12. 议案十 关于修订《股东大会议事规则》的议案......39
曙光信息产业股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分
网络投票时间：2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
3 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
5 关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案
6 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
7 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
8 关于回购注销部分限制性股票的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。2、推举现场会议计票人、监票人。
3、出席现场会议的股东（或股东代表）对会议议案投票表决。
4、统计现场投票结果。
三、现场会议结束，等待网络投票结果。
四、统计现场及网络投票汇总结果。
五、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。
六、律师发表对本次股东大会的见证意见。
七、相关人员签署会议文件。
八、本次股东大会会议结束。

曙光信息产业股份有限公司
2024 年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议召开通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科曙光关于召开 2024 年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、为保证会议效率，股东提问发言将在本次会议所有议案审议后进行。股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人将根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会不再安排股东发言。
四、股东发言、提问时间为 30 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 3 分钟。
五、公司股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决。请现场投票的与会股东认真填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、会议期间，请各位股东遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一
关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案
各位股东：
2024 年，公司依据相关法律法规和公司章程有效地开展了各项工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》的相关规定，向全体股东和社会公众披露生产经营情况和重大事项，特起草《2024 年年度报告及摘要》提交审议。
该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司
于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。
以上议案提请公司股东大会审议。
提案人：公司董事会
二〇二五年三月三十一日
议案二
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,10
2,324,068.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 2.70 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 1,463,203,784 股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份 784,041 股，实际可参与利润分配的股数为 1,462,419,743 股，以此计算合计拟派发现金红利 394,853,330.61 元（含税）。2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 12,110,486.00 元，现金分红和回购金额合计 406,963,816.61 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 21.29%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 394,853,330.61 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.66%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司
于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。
以上议案提请公司股东大会审议。
提案人：公司董事会
二〇二五年三月三十一日
议案三
关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东：
为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，2025年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过 58 亿元人民币的银行综合授信额度。并申请提请股东大会授权董事会批准公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。
该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司
于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。
以上议案提请公司股东大会审议。
提案人：公司董事会
二〇二五年三月三十一日
附件：《2025 年度申请银行综合授信额度计划表》
附件：
2025 年度申请银行综合授信额度计划表
币种：人民币 单位：万元
各家银行综合授信额度计划如下（最终以各银行实际审批的额度为准）：
是否需 2025拟调减综
授信 已有授 2025年拟新增 综合授 是否需 担保 担保 担保 担保
银行名称 关系 2025 年 合授信额度
公司 信额度 综合授信额度 信总额 要担保 主体 金额 方式 类型
续授信
150,00 150,00
中国进出口银行 股份公司 是 否