英派斯:第四届监事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-008
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届监事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025
年第一次会议于 2025 年 3 月 7 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等方式通知全
体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事一致通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 10 日