利扬芯片:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-012
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议决议于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过
电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于不提前赎回“利扬转债”的议案》
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票满足在任何连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“利扬转债”当期转股价格的130%（含 130%）的情形，已触发“利扬转债”的有条件赎回条款。
鉴于“利扬转债”发行上市时间较短，仍存在较长的存续期，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定不行使“利扬转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2025 年 3 月
8 日至 2025 年 6 月 7 日期间），如“利扬转债”再次触发有条件赎回条款，亦
不提出有条件赎回方案。公司以 2025 年 6 月 8 日（若为非交易日则顺延）为首
个交易日重新计算，若再次触发“利扬转债”的有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利扬转债”的提前赎回权利。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于不提前赎回“利扬转债”的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2025 年 3 月 8 日