分众传媒:公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-002
分众传媒信息技术股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2025
年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
董事长江南春(JIANGNANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于对子公司
增资暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANG NANCHUN）先生对该议案回避表决。
公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对子公司增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 8 日
备查文件：
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议。