青山纸业:2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600103 证券简称：青山纸业
福建省青山纸业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2025 年 3 月 14 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4
议案 1：关于实施技改工程变更项目的议案 ...... 6
议案 2：关于修订《公司章程》的议案 ...... 10
福建省青山纸业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
●现场会议时间：2025年3月14日(星期五) 14:30
●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日
至 2025 年 3 月 14 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
●大会召集人：公司董事会
●大会主持人：董事长林小河先生
●现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师
●会议议程：
一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)
二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数
(大会主持人：董事长林小河)
三、审议事项
本次股东大会审议议案、投票股东类型及报告人
投票股东类型 报告人
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于实施技改工程变更项目的议案 √ 潘其星
2 关于修订《公司章程》的议案 √ 潘其星
四、股东及股东代表发言
五、集中回答股东提问
六、提议通过计票、监票人名单

七、现场以记名投票表决各项议案
八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
九、主持人宣读会议(现场加网络)表决结果及股东大会决议
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、主持人宣布2025年第一次临时股东大会闭幕
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议
福建省青山纸业股份有限公司
2025年3月14日

福建省青山纸业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的规范有序召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特编制本须知。
一、公司按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好股东大会召开的各项工作。
二、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。大会设秘书处，具体负责会议各项组织工作。
三、股东可以亲自出席现场股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。出席会议股东及表决权股份以股东登记的信息为准，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
五、股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、出席公司股东大会会议的股东或其授权代理人需在会议上发言的，应在股东大会召开前一小时，到大会秘书处登记并填写发言单。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数从多到少顺序排列。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额并出示其有效证明。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。公司股东大会讨论议案时，会议主持人可视情况决定
终止讨论。
七、公司董事和高管人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间原则上控制在 20 分钟以内。
八、股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
九、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、本次股东大会议案 1 为普通决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。议案 2 为特殊决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
十一、本次股东大会无关联交易议案，不存在关联股东回避表决情形。
十二、本次股东大会议案无需中小投资者单独计票。
十三、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
十四、股东参加股东大会，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，以尊重和维护其他股东权益，保障大会的正常秩序。
十五、公司不负责安排参加股东大会股东食宿和交通等事项，以平等对待所有股东。参加现场会议股东其他事宜可以联系大会会务组。
十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师进行见证。
福建省青山纸业股份有限公司
2025 年 3 月 14 日
议案 1
福建省青山纸业股份有限公司
关于实施技改工程变更项目的议案
（董事会秘书 潘其星）
各位股东及股东代表：
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”“青山纸业”）为顺应“以竹代木”“以竹代塑”发展潮流，充分发挥竹木中长纤制浆造纸行业优势，积极开拓新型绿色包装纸市场，发挥龙头企业示范引领作用，带动区域绿色循环经济产业协同发展，提升经济发展韧性和新动能，根据相关项目可行性分析并结合公司自身资源优化配置方案，公司拟实施原技改工程变更项目即建设年产 20万吨竹浆技改工程，通过项目带动推进公司新旧动能转换，推动公司浆纸主业向绿色、低碳、可持续高质量发展。项目建设工期为 18 个月，项目总投资为39,314.64 万元，资金来源为企业自筹资金。具体情况如下：
一、项目建设必要性及意义
1、本项目建设是提高公司产品档次和质量的一项重要举措，本项目建设完成后，更能发挥公司现有制浆系统产能潜力，有利于推动公司实现新一轮“浆碱纸平衡”，能够大幅降低企业生产成本，提高包装用纸原料纸浆质量，提高产品市场竞争能力和企业效益。项目已列入福建省重点工程项目建设计划。
2、本项目是顺应“以竹代木”“以竹代塑”绿色发展潮流的重要举措，公司决心以项目为依托，以绿色化转型为支点，充分发挥公司在竹木中长纤制浆造纸行业经验和优势，积极开拓新型绿色包装纸市场，着力向竹浆等中高端领域发展。
3、本项目建设投运后可实现系统性产能平衡，以新带老增产减污，有利于节能降耗，有利于减排治污改善环境，大幅提高整体装备水平，有利于成为更有竞争力的现代化企业，更能体现清洁生产、循环经济理念。
二、项目基本情况
该技改项目为公司原募集资金运用项目即年产 50 万吨食品包装原纸技改工程变更项目，即项目原计划配套实施的超声波制浆项目调整为建设硫酸盐本色竹浆项目（因不具备竞争优势，项目原计划食品包装原纸对应的纸机生产线
技改工程终止建设），具体项目情况如下：
1、项目名称：技改工程变更项目
2、建设地点：福建省沙县青州镇公司厂区南区。
3、建设规模：年产 20 万吨硫酸盐本色竹浆。
4、主要建设内容：包括备料工段、蒸煮工段、洗选工段，采用节能环保DDS 置换蒸煮及双辊挤浆逆流洗涤等先进工艺。
5、项目建设工期：18 个月。
6、项目总投资及资金筹措：
项目总投资为：39,314.64 万元，其中建设投资 37,268.52 万元、建设期
利息 1,278.21 万元，铺底流动资金 767.91 万元；
资金来源：企业自筹（自有资金及银行贷款）。
三、项目可行性研究
公司委托具有资质的中介对本次投资项目进行可行性研究，并出具了《福建省青山纸业股份有限公司年产 50 万吨食品包装原纸技改工程变更项目可行性研究报告》，经研究论证，认为：本项目基础条件具备，技术及环保节能方案先进并且成熟可靠，工程实施方案和建设周期合理，社会效益好，经济效益可观，能大幅度地降低企业的各项生产成本和消耗，实现现有浆系统产能的充分发挥，降低单位产品的成本，降低对环境的排放，符合国家产业政策和行业发展规范，符合地区和企业的发展规划，项目建成后，可实现年销售收入增量
36471.76 万元，利润增量 7578.58 万元，增值税增量 1122.01 万元。
为进一步优化资源配置，提高项目投入产出和质量效率等综合效益，结合工程项目建设准备前期相关的设备、技术和工程方案交流情况，以及公司碱回收技改投入运行后的浆纸系统运行现状，公司在技改工程变更项目可行性研究的基础上，在总体建设内容、建设规模、总投资、建设工期等不变的前提下，对拟建项目方案进行了局部调整和优化，以期提高项目预期。
四、法律意见
公司聘请上海锦天城（福州）律师事务所作为本次变更项目法律顾问，并出具了法律意见书。律师认为：
青山纸业按照公司主业固定资产投资项目已经履行的项目论证、备案等公司内部治理程序，符合企业投资监督管理和投资管理的相关规定；青山纸业已
就本项目组织召开环境影响分析专家技术论证会，已履行的环境影响非重大变动备案程序，不违背现行法规、规范性文件的要求和规定；青山纸业后续还应按照控股股东投资监督管理、公司章程及投资管理的相关规定履行必须的内部决策程序；在项目建成后，纳入竣工环境保护验收管理。