达嘉维康:湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 17
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 19
第五节 股东大会的召开...... 21
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 24
第五章 董事会 ...... 29
第一节 董事...... 29
第二节 董事会...... 33
第三节 董事会专门委员会 ...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 监事会 ...... 42
第一节 监事 ...... 42
第二节 监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45
第一节 财务会计制度 ...... 45
第二节 内部审计 ...... 50
第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第九章 通知和公告...... 50
第一节 通知 ...... 50
第二节 公告 ...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 52
第二节 解散和清算...... 53
第十一章 修改章程...... 55
第十二章 附则 ...... 55
第一章 总则
第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东
和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称
“《上市规则》”)和其他有关规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由湖南同健大药房连锁有限公司的全体股东共同以发起方式设立
的股份有限公司, 在长沙市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 营
业执照统一社会信用代码: 91430100743169413D。
第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经深交所审核并于 2021 年 10 月 26 日经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册，首次向社会
公众发行人民币普通股 5,162.6425 万股，于 2021 年 12 月 7 日在深圳
证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司。
英文名称: Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.
第五条 公司住所: 湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号, 邮政编码: 410000。
第六条 公司注册资本为人民币 20,540.32 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定, 设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨: 质量至上, 诚信为本。
第十四条 许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销
售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器
械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销
售；检验检测服务；互联网信息服务；道路货物运输(不含危险货物)；
酒类经营；食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增
值电信业务；烟草制品零售；生活美容服务；医疗美容服务；国家重点
保护水生野生动物及其制品经营利用；互联网直播技术服务；出版物零
售；母婴保健技术服务；职业中介活动；足浴服务；城市配送运输服务
(不含危险货物)；旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一
般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；医用口罩零售；医用口罩批
发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；货物进出口；化妆
品零售；化妆品批发；健康咨询服务(不含诊疗服务)；保健食品(预包装)
销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；
消毒剂销售(不含危险化学品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)；农副食品加工专用设备销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；农副产品销售；初级农产品收购；金银制品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；会议及展览服务；个人互联网直播服务；地产中草药(不含中药饮片)购销；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营)；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；停车场服务；打字复印；水产品批发；水产品零售；康复辅具适配服务；单用途商业预付卡代理销售；摄影扩印服务；中医养生保健服务(非医疗)；养生保健服务(非医疗)；病人陪护服务；家用电器销售；票务代理服务；针纺织品销售；鞋帽零售；美发饰品销售；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；办公设备销售；个人卫生用品销售；成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)；商务代理代办服务；服装服饰零售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；文具用品零售；柜台、摊位出租；租赁服务(不含许可类租赁服务)；远程健康管理服务；礼品花卉销售；衡器销售；钟表销售；通讯设备销售；电子产品销售；国内货物运输代理；针纺织品及原料销售；包装服务；装卸搬运；医院管理；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；鞋帽批发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；软件销售；中草药收购；图书管理服务；劳动保护用品销售；办公用品销售；票据信息咨询服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当
具有同等权利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者
个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。(以下
简称“证券登记结算机构”)集中存管。
第十八条 公司发起人为王毅清、钟雪松、王越、胡健、赵红梅、明晖、邹鲜红、
王孟君、王慧君、李畅文、张建国、唐娟、陈珊瑚、李玉兰、孙明。公
司发起人共 15 名, 各发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式如下:
序号 发起人名姓名 认购股份数(股) 持股比例 出资方式
1. 王毅清 4,000,000 40% 净资产折股
2. 钟雪松 1,600,000 16% 净资产折股
3. 王越 1,000,000 10% 净资产折股
4. 赵红梅 500,000 5% 净资产折股
5. 明晖 400,000 4% 净资产折股
6. 胡健 300,000 3% 净资产折股
7. 王孟君 300,000 3% 净资产折股
8. 王慧君 300,000 3% 净资产折股
9.