泰胜风能:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-008
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。
一、召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第二
十会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025 年 3 月 17 日
的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025 年 3 月 17
日 9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 3 月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司名称并修改公司章程的议案 √
2.00 关于修改公司董事会议事规则的议案 √
3.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 √
效期及相关授权有效期的议案
4.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 √
累积投票提案
5.00 关于公司董事会提前换届选举之选举第六届董事会非独立董事的 应选人数 4 人
议案
5.01 非独立董事黎伟涛 √
5.02 非独立董事邹涛 √
5.03 非独立董事唐庆荣 √
5.04 非独立董事廖子华 √
6.00 关于公司董事会提前换届选举之选举第六届董事会独立董事的议 应选人数 3 人
案
6.01 独立董事李海锋 √
6.02 独立董事杨林武 √
6.03 独立董事陈辉 √
上述议案的具体内容详见 2025 年 3 月 1 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露
网站上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（2025-002）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（2025-003）、《关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告》（2025-004）、《董事会议事规则修订前后对照表》、《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（2025-007）、《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（2025-006）、《关于董事会提前换届选举的公告》（2025-005）相关内容。
提案 1 至提案 3 为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
提案 5、提案 6 为累积投票制选举董事的事项。本次会议应选非独立董事 4 名，独
立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案 4 为选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。
提案 3 为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
本次股东大会所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附
件 3），与前两款规定的相关资料一同送达公司证券部。信函或传真需在 2025 年 3 月
14 日 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 3 月 13 日和 2025 年 3 月 14 日 9:00–11:30，13:30–17:00。
3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 509 室。
4．会议联系方式：联系人：黎伟涛、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692

电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）。
本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书；
3. 参会股东登记表。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 1 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350129；投票简称：泰胜投票。
2．对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4．对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1票 X1票
对候选人 B 投 X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的