永泰运:第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-015
永泰运化工物流股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五
次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人
送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 2 月 21 日向各位监事发出，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。经全体监事审议，一致同意通过《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2025 年 2 月 28 日