九菱科技:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-006
荆州九菱科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐洪林
6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名 原计划达到预定可 首次调整后计划达到 本次调整后计划达到
称 使用状态日期 预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
新材料
研发中 2024 年 10 月 31 日 2025 年 2 月 28 日 2025 年 4 月 30 日
心项目
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（ 公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，独立董事郑婵娟、刘君武、江明炎均一致同意并将该议案提交董事会审议。
长江证券承销保荐有限公司核查意见：九菱科技本次部分募投项目延期事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。
授权有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12
月 31 日止，在有效期内，上述授信额度可以循环使用。在授信期限和授信额度内，公司可不再提请公司董事会或股东大会另行审批。
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公司控股股东、实际控制人及公司管理层提供无偿担保等，公司可提供不超过上述授信额度的相应自有资产进行抵押质押担保。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》
（三）《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日