神州高铁:第十五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025003
神州高铁技术股份有限公司
第十五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第六次会
议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件
方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案经公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025004）。
关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2025 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2025005）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，预计向进出口银行、工商银行等 34 家银行申请共计不超过 99.25 亿元的综合授信额度。

2025 年度拟申请授信
序号 银行名称 业务品种
额度（亿元） 期限
1 工商银行 8 不超过 5 年
2 进出口银行 4.25 不超过 5 年
3 北京银行 4 不超过 5 年
4 邮储银行 6 不超过 5 年
5 恒丰银行 6 不超过 5 年
6 上海银行 4 不超过 5 年
7 浙商银行 4 不超过 5 年
8 厦门国际银行 3 不超过 5 年
9 兴业银行 3 不超过 5 年
10 江苏银行 3 不超过 5 年
11 农业银行 4 不超过 5 年
12 徽商银行 3 不超过 5 年
13 平安银行 2 不超过 5 年 包括但不限于流动资
14 珠海华润银行 3 不超过 5 年 金贷款、国内信用
15 南京银行 2 不超过 5 年 证、电子银行承兑汇
16 交通银行 2 不超过 5 年 票、商业承兑汇票、
17 建设银行 2 不超过 5 年 保函、银团等
18 光大银行 2 不超过 5 年
19 中国银行 2 不超过 5 年
20 盛京银行 2 不超过 5 年
21 招商银行 2 不超过 5 年
22 北京农商行 3 不超过 5 年
23 浦发银行 2 不超过 5 年
24 广发银行 2 不超过 5 年
25 中信银行 2 不超过 5 年
26 民生银行 2 不超过 5 年
27 天津银行 3 不超过 5 年
28 中关村银行 2 不超过 5 年
29 华夏银行 2 不超过 5 年

30 渤海银行 2 不超过 5 年
31 杭州银行 2 不超过 5 年
32 澳门国际银行 2 不超过 5 年
33 星展银行 2 不超过 5 年
34 创兴银行 2 不超过 5 年
合计 99.25 -
董事会在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责
签订（或逐笔签订）相关协议，公司相关业务部门将根据经营
用上述授信额度。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线、三号线股权的公告》（公告编号：2025006）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025007）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十五届董事会第六次会议决议；
2、公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2025年2月27日