融捷股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

融捷股份有限公司公告（2025）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-012
融捷股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 3:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-下午
3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 5 63,376,192 24.4078%
网络投票 403 4,662,229 1.7956%
合计 408 68,038,421 26.2034%

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2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1-4 为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案 1-4 为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 5,065,429 92.6524%
反对 243,400 4.4521%
弃权 158,300 2.8955%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 5,065,429 92.6524%
反对 243,400 4.4521%
弃权 158,300 2.8955%
2、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,231,063 77.3909%
反对 1,198,666 21.9250%
弃权 37,400 0.6841%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,231,063 77.3909%
反对 1,198,666 21.9250%
弃权 37,400 0.6841%

融捷股份有限公司公告（2025）
3、审议通过了《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 5,106,829 93.4097%
反对 318,200 5.8202%
弃权 42,100 0.7701%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 5,106,829 93.4097%
反对 318,200 5.8202%
弃权 42,100 0.7701%
4、审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,208,163 76.9721%
反对 1,197,566 21.9048%
弃权 61,400 1.1231%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,208,163 76.9721%
反对 1,197,566 21.9048%
弃权 61,400 1.1231%
5、审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 67,339,571 98.9729%
反对 577,450 0.8487%
弃权 121,400 0.1784%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。