博威合金:博威合金第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-014-
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日在公司会议室召开了第六届董事会第九次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于不提前赎回“博 23 转债”的议案》
自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 2 月 11 日 27 个交易日中，公司股票已有 15 个交
易日收盘价不低于“博 23 转债”当期转股价格 15.18 元/股的 130%（19.73 元/股）。
已触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会决定本次不行使“博 23 转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博 23转债”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于不提前赎回“博 23 转债”的公告》（公告编号：临 2025-015）。
二、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-016）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 27 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第六
届董事会第八次会议及本次董事会需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-017）。
四、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 12 日