尚品宅配:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-008号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 14:30。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 7
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 91,845,748 股，占上市公司总
股份的 40.9083％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专
用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 44.1040％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,579,716 股，占上市公司总股份的
36.3358％，占公司有表决权股份总数的 39.1743％。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 137 人，代表股份 10,266,032 股，占上市公司总股份的
4.5725％，占公司有表决权股份总数的 4.9297％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 137 人，代表股份 1,526,097 股，占上市公
司总股份的 0.6797％，占公司有表决权股份总数的 0.7328％。通过现场投票的中
小股东 1 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0029％，占公司有表决
权股份总数的 0.0032％。通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 1,519,497股，占上市公司总股份的 0.6768％，占公司有表决权股份总数的 0.7297％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 91,640,948 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7770％；反
对 196,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2143％；弃权 8,000 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 1,321,297 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.5801％；反对 196,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8956％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5242％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2. 审议通过《关于修订<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 91,625,248 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7599％；反
对 206,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2246％；弃权 14,200 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 1,305,597 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.5514％；反对 206,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的13.5181％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9305％。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派董洁清律师、李炜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2025 年 2 月 7 日