大宏立:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-005
成都大宏立机器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开
了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于择期召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》。经董事会批准，公司决定于 2025 年 2 月 25 日（星期
二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第三十二次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于择期召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 经董事会批准，公司决定召开公司2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十二次会议决议， 公司董事会决定择期召开2025年第一次临时股东大会，董事会将另行发布股东大 会的通知。经董事会批准，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏 立机器股份有限公司章程》等有关规定。
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