澳洋健康:江苏澳洋健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-05
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2025 年 2 月 6 日下午 14:00；
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
3、 召开方式：本次股东大会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、 主持人：董事长沈学如；
6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 389 人，代表股份 8,008,050 股，占上市公司总
股份的 1.0458%。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 5 名，代表股份 899,300
股，占上市公司总股份的 0.1174%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 384 人，代表股份 7,108,750 股，占上市公司总股份的
0.9284%。

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 6,271,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.3181%；反对 1,177,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.7015%；弃权 559,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.9805%。
中小股东总表决情况：同意 6,121,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.9042%；反对 1,177,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9821%；弃权 559,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1137%。
上述议案，相关百分比均保留 4 位小数，若各分项比例之和与 100%存在尾
差系四舍五入原因所致。
上述议案详细内容请见 2025 年 1 月 15 日公司登载于《证券时报》或公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、负责人：许成宝
3、律师姓名：张玉恒、邰恬
4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、 备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议
2、《江苏世纪同仁律师事务所江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇二五年二月七日