天山股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-016
天山材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 9:00
2、网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2025 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日
（七）出席对象
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于 2025 年公司及子公司向金融机构申请综合授 √
信及贷款的议案
2.00 关于 2025 年为子公司融资事项提供担保及子公司 √
之间互保的议案
3.00 关于 2025 年度对外捐赠计划的议案 √
4.00 关于外部董事津贴标准的议案 √
累积投票提案 提案 5.00、6.00、7.00 为等额选举
5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（5 人）
5.01 选举赵新军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.02 选举于月华女士为公司第九届董事会非独立董事 √
5.03 选举范丽婷女士为公司第九届董事会非独立董事 √
5.04 选举张继武先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举沈军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3 人）
6.01 选举陆正飞先生为公司第九届董事会独立董事 √
6.02 选举孔伟平先生为公司第九届董事会独立董事 √
6.03 选举李琛女士为公司第九届董事会独立董事 √
7.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选人数（3 人）
7.01 选举庄琴霞女士为公司第九届监事会监事 √
7.02 选举堵光媛女士为公司第九届监事会监事 √
7.03 选举商德颖先生为公司第九届监事会监事 √
（二）披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）1 月 25 日披露的《第八届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第八届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《对外担保的公告》(公告编号：2025-007) 、 《独立董事提名人声明与承诺（陆正飞、孔伟平、李琛）》（公告编号：2025-009）、《独立董事候选人声明与承诺（陆正飞）》（公告编号：2025-010）、《独立董事候选人声明与承诺（孔伟平）》（公告编号：2025-011）、《独立董事候选人声明与承诺（李琛）（公告编号：2025-012）》、《关于提名公司第九届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2025-013）、《关于提名公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-014）。
（三）特别说明
1、本次会议第 1-4 项议案为普通表决议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、本次会议第 5-7 项议案，分别为非独立董事、独立董事、监事的选举，采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名、监事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次会议第 6 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2025 年 2 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹 叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、第八届监事会第二十二次会议决议
2、第八届董事会第四十四次会议决议
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日

附件 1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天山材料股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2025 年公司及子公司向金融机构申请综合 √
授信及贷款的议案
2.00 关于 2025 年为子公司融资事项提供担保及子公 √
司之间互保的议案
3.00 关于 2025 年度对外捐赠计划的议案 √
4.00 关于外部董事津贴标准的议案 √
累积投票 提案 5.00、6.00、7.00 均为等额选举 填报投给候选人的选举票数
提案
5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（5 人）
5.01 选举赵新军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.02 选举于月华女士为公司第九届董事会非独立董事 √
5.03 选举范丽婷女士为公司第九届董事会非独立董事 √
5.04 选举张继武先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举沈军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3 人）
6.01 选举陆正飞先生为公司第九届董事会独立董事 √