海程邦达:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-012
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计, 符合公司业务发展需要，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、审计委员会意见
公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员唐海回避表决。
3、董事会审议及表决情况
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关
联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东
大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 2024 年度 2024 年度实际 差异较大的
易类别 关联人 预计金额 发生金额 原因
（注 2）
新疆中欧联合物流有限公司 100.00 26.87
青岛海新达国际物流有限公司 830.00 756.66
向关联 宁波农商联达供应链管理有限公司 100.00 0.08 业务量未达
人提供 预期
劳务 海盈（上海）咨询管理有限公司 5.00 0.50 注 1
上海万傲报关有限公司 1.50 0.94 注 1
海邦（江苏）国际物流有限公司 150.00 144.34 注 1
小计 1,186.50 929.39
接受关 青岛海新达国际物流有限公司 200.00 132.04
联人提 宁波农商联达供应链管理有限公司 150.00 14.49
供的劳 上海万傲报关有限公司 850.00 410.46 注 1
务 海邦（江苏）国际物流有限公司 350.00 334.71 注 1
小计 1,550.00 891.70
注 1：公司因董事会、监事会换届后存在关联自然人担任海盈（上海）咨询管理有限公
司、上海万傲报关有限公司（以下简称“上海万傲”）、海邦（江苏）国际物流有限公司（以
下简称“江苏海邦”）董事职务的情形，故于换届完成之日起将前述公司界定为公司关联方，
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海程邦达供应链管理股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-056）。上表中所示前述关联方 2024 年度预计金额和 2024 年度实际发生金额均
为其成为公司关联方之日起至 2024 年 12 月数据。
注 2：2024 年度实际发生金额未经审计，具体以公司 2024 年年度报告中所披露的数据
为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元
关联交 2025 年度 占同类业务 上年实际发 占同类业务
易类别 关联人 预计金额 比例（%） 生金额 比例（%）
（注 4） （注 3） （注 4）
青岛海新达国际物流有 780.00 0.06 756.66 0.07
限公司
宁波农商联达供应链管 70.00 0.01 0.08 0.00
向关联 理有限公司（注 1）
人提供 上海万傲报关有限公司 2.00 0.00 0.94 0.00
劳务 （注 2）
海邦（江苏）国际物流 350.00 0.03 144.34 0.01
有限公司 （注 2）
小计 1,202.00 0.10 902.02 0.08
青岛海新达国际物流有 165.00 0.01 132.04 0.01
限公司
接受关 宁波农商联达供应链管 10.00 0.00 14.49 0.00
联人提 理有限公司（注 1）
供的劳 上海万傲报关有限公司 1,350.00 0.12 410.46 0.04
务 （注 2）
海邦（江苏）国际物流 1,100.00 0.10 334.71 0.03
有限公司 （注 2）
小计 2,625.00 0.23 891.70 0.08
注 1：公司于 2024 年 9 月 24 日完成监事会换届选举，原监事吴叔耀先生因换届离任不
再担任公司监事职务。宁波农商联达供应链管理有限公司为原监事吴叔耀先生担任董事和高
管职务的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，2025 年 9 月 24 日前宁波农
商联达供应链管理有限公司仍为公司关联方。
注 2：公司因董事会、监事会换届后存在关联自然人担任上海万傲、江苏海邦董事职务
的情形，故于换届完成之日起将前述公司界定为公司关联方，具体内容详见公司于 2024 年
10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理股份有
限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-056）。上表中所
示前述关联方上年实际发生金额为其成为公司关联方之日起至 2024 年 12 月数据。
注 3：上年实际发生金额为未经审计金额，具体以公司 2024 年年度报告中所披露的数
据为准。
注 4：2025 年及 2024 年“占同类业务比例”的计算基数均为未经审计的同类业务的发
生额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、青岛海新达国际物流有限公司
公司名称 青岛海新达国际物流有限公司（以下简称“青岛海新达”）
统一社会信用代码 91370200725551600E
企业类型 有限责任公司(中外合资)
法定代表人 唐海
注册资本 1,444.44 万元人民币
成立日期 2001 年 3 月 20 日
公司持股 36.00011%、青岛陆海威迪斯进出口有限公司持股
股本结构 27.00008%、日本日新运输株式会社持股 27.00008%、青岛简道国际
物流有限公司持股 9.99972%
注册地址 山东省青岛市市北区萍乡路 53 号
一般项目：国际货物运输代理；供应链管理服务；无船承运业务；
航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运
输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企
业管理咨询；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；服装、
服饰检验、整理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；智能仓储装备销售；
装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；集装箱维修；针纺织品
销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；鞋帽