尚品宅配:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-005 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以专人送
达、微信等方式发出，并于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名, 其中付建平
董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州尚品宅配家居股份有限公司章程（2025年1月修订）》《关于修订<公司章程>的公告》。
2．审议通过了《关于修订<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的
议案》
为贯彻积极、稳定的现金分红政策，明确投资者预期，公司根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，对《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中相应条款进行修订。全体董事一致同意该议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（修订版）》。
3．审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第六次会议通过的相关议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2. 独立董事专门会议决议。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日