利尔达:国信证券股份有限公司关于利尔达科技集团股份有限公司关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司
关于利尔达科技集团股份有限公司关联交易的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“利尔达”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对利尔达关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常性关联交易
（一）预计情况
单位：万元
预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 2024 年与关联 实际发生金额差
生金额 方实际发生金额 异较大的原因
（如有）
购买原材料、燃
料和动力、接受 - -
劳务
销售产品、商品、 出售产品、商品、 610.00 126.49 业务发展，新增
提供劳务 提供劳务和服务 业务
委托关联方销售
产品、商品
接受关联方委托
代为销售其产
品、商品
其他
合计 - 610.00 126.49 -
备注：2024 年度与关联方实际发生金额为未经审计数据。
（二）关联方基本情况
1、关联方概述
（1）新晔展芯有限公司

企业类型：私人股份有限公司
注册资本：382,200 HK$
成立日期：2019 年 2 月 8 日
主营业务：电子元件的贸易与分销
注册地址：BLOCK D, 5/F, ROXY INDUSTRIAL CENTRE, 41-49 KWAI
CHEONG ROAD, KWAI CHUNG, NT, HONG KONG
构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司全资子公司利尔达科技（香港）有限公司的参股公司
（2）宁波央腾汽车电子有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 759 号
法定代表人：陈凯
注册资本：6000 万元
成立日期：2015 年 1 月 16 日
主营业务：汽车、电动汽车、叉车、摩托车控制器及其他汽车零部件、电机、充电器、电线电缆制造、加工
构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司的参股公司
2、关联交易主要内容
出售产品、商品、提供劳务和服务
关联方 关联交易内容 预计金额（万元）
新晔展芯有限公司 电子元器件、服务费 110.00
宁波央腾汽车电子有限公司 电子元器件、加工费、服务费 500.00
合计 610.00
宁波央腾汽车电子有限公司成立于 2015 年 1 月，公司于 2024 年 2 月 2 日与
宁波央腾汽车电子有限公司相关各方签订了《重整事项约定书》，重整后宁波央
腾汽车电子有限公司系公司持股 33.9801%的参股公司。公司拟向宁波央腾汽车电子有限公司出售电子元器件、提供加工、服务等合计 500 万元人民币。
（三）审议情况
1、决策与审议程序
2025 年 1 月 15 日公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，2025
年 1 月 16 日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并将提请 2025年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
2、本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
（四）定价依据及公允性
1、定价政策和定价依据
双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。
2、定价公允性
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（五）交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
（六）关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（七）保荐机构意见

公司本次预计 2025 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次预计 2025 年度日常关联交易事项依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
二、公司及其子公司房屋租赁暨关联交易
（一）关联交易概述
1、关联交易概述
（1）公司及其子公司因办公需要，拟租赁关联方浙江利尔达园区经营管理有限公司位于浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号房屋的部分区域，面积约 11886.87 平方米，预计年租金不超过 800 万元；由此产生的停车费由关联方杭州物智企业管理咨询有限公司代为收取，水电费由关联方杭州利尔达控股集团有限公司代为收取。
（2）为了公司日常经营发展业务需要，拟租赁关联方陈贤兴温州和青岛的房屋作为外地办事处，预计物业费和年租金合计不超过 11 万元。
（3）关联方淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司拟租赁公司全资子公司浙江先芯科技有限公司房屋作为公司注册地。
（4）关联方宁波央腾汽车电子有限公司拟租赁公司全资子公司浙江先芯科技有限公司房屋作为办公地，预计年租金不超过 30 万元。
2、决策与审议程序
2025 年 1 月 15 日公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，2025
年 1 月 16 日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，并将提请2025 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
3、本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

（二）关联方基本情况
1、法人及其他经济组织
名称：杭州利尔达控股集团有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1301-3 室
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1301-3 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2011 年 4 月 14 日
法定代表人：陈贤兴
实际控制人：陈凯
注册资本：5000 万元
实缴资本：5000 万元
主营业务：一般项目：控股公司服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；企业管理咨询；机械设备销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属铸造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；化肥销售；棉、麻销售；五金产品零售；塑料制品销售；皮革制品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；日用木制品销售；日用木制品制造；包装材料及制品销售；汽车零配件零售；针纺织品及原料销售；资产管理、实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司控股股东
财务状况：2023 年总资产为 481,272,110.35 元，净资产为 214,143,226.40 元，
营业收入 29,078,298.76 元，净利润 27,654,579.72 元
信用情况：不是失信被执行人
2、法人及其他经济组织
名称：浙江利尔达园区经营管理有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1301-1 室
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 幢 1301-1 室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2010 年 5 月 25 日
法定代表人：陈素东
实际控制人：杭州利尔达控股集团有限公司
注册资本：6300 万元
实缴资本：6300 万元
主营业务：许可项目：酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；房地产咨询；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的全资子公司
财务状况：2023 年总资产 394,785,753.56 元，净资产 107,665,721.03 元，营
业收入 48,451,675.93 元，净利润 7,941,380.30 元；
信用情况：不是失信被执行人
3、法人及其他经济组织

名称：杭州物智企业管理咨询有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1301-2 室
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1301-2 室
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2015 年 11 月 2 日
法定代表人：陈素东
实际控制人：浙江利尔达园区经营管理有限公司
注册资本：100 万元
实缴资本：100 万元
主营业务：一般项目：物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；投资管理；创业空间服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的孙公司
财务状况：2023 年未审计总资产 9,088,512.66 元，净资产 3,049,709.71 元，
营业收入 5,