利尔达:关于预计2025年日常性关联交易的公告

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-005
利尔达科技集团股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商 出售产品、商品、提 6,100,000.00 1,264,923.15 业务发展，新增业务
品、提供劳务 供劳务和服务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
合计 - 6,100,000.00 1,264,923.15 -
注:2024 年度与关联方实际发生金额为未经审计的数据。
（二） 关联方基本情况
1、关联方概述
（1）新晔展芯有限公司
企业类型：私人股份有限公司
注册资本：382,200 HK$

成立日期：2019 年 2 月 8 日
主营业务：电子元件的贸易与分销
注册地址： BLOCK D, 5/F, ROXY INDUSTRIAL CENTRE, 41-49 KWAI CHEONG ROAD,
KWAI CHUNG, NT, HONG KONG
构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司全资子公司利尔达科技（香港）有限公司的参股公司
（2）宁波央腾汽车电子有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 759 号
法定代表人：陈凯
注册资本：6000 万元
成立日期：2015 年 1 月 16 日
主营业务：汽车、电动汽车、叉车、摩托车控制器及其他汽车零部件、电机、充电器、电线电缆制造、加工
构成何种关联关系：为利尔达科技集团股份有限公司的参股公司
2、关联交易主要内容
出售产品、商品、提供劳务和服务
关联方 关联交易内容 预计金额（元）
新晔展芯有限公司 电子元器件、服务费 1,100,000
宁波央腾汽车电子有限公 电子元器件、加工费、服 5,000,000
司 务费
合计 6,100,000
宁波央腾汽车电子有限公司成立于 2015 年 1 月，公司于 2024 年 2 月 2 日与宁波央
腾汽车电子有限公司相关各方签订了《重整事项约定书》，重整后宁波央腾汽车电子有限公司系公司持股 33.9801%的参股公司。公司拟向宁波央腾汽车电子有限公司出售电子元器件、提供加工、服务等合计 500 万元人民币。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2025 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，2025 年 1 月 16 日
召开公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并将提请 2025 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。
（二） 定价公允性
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 保荐机构意见

公司本次预计 2025 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交 易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次预计 2025 年度日常关联交易事项依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日