天山电子:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-010
广西天山电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2025 年
1 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》
经审核，监事会认为：
鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，本次对 2024 年限制性股票激励计划首
次及预留授予部分的授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分的授予数量
及授予价格进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性
股票的议案》
经审查，监事会认为：
1、公司监事会对公司《激励计划（草案）》的预留授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就。
3、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同意公
司本激励计划的预留授予日为 2025 年 1 月 16 日，并同意以 9.56 元/股的授予价格向
符合条件的 4 名激励对象授予 29.50 万股限制性股票，剩余 0.46 万股失效。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
（三）审议通过《关于与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项为公司业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，本次关联交易履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定法律法规和规范性文
件的规定。综上，监事会一致同意上述调整事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 16 日