赤天化:贵州赤天化股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇 二五年一月
贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
贵州赤天化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间： 2025 年 1 月 23 日下午 14:00
会议地点： 贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人： 董事长丁林洪
序号 会 议 议 程 资料
页码
1 宣布大会开幕 -
2 宣布到会股东人数及代表股份数 -
3 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 1
4 审议《关于公司增补监事的议案》 4
5 对上述议案进行表决并宣布表决结果 -
6 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 -
7 会议闭幕 -
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关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东、 各位代表：
因公司及关联方生产经营需要， 根据《上海证券交易所股票上市
规则》 的有关规定， 在参考公司 2024 年实际发生日常关联交易情况
的基础上， 结合公司 2025 年生产经营的需要， 预计公司 2025 年日常
关联交易总金额约为 6,580.38 万元（本预计额度使用期限自 2025 年
1 月 1 日起， 至公司股东大会批准下一年度日常关联交易额度之日止），
具体内容如下：
预计2025年公司日常关联交易情况表
单位： 万元
关联单位 交易内
容
2025 预计
发生额（含
税）
2024 年实际
发生额
（含税）
预计增减
额
增减原因
贵州新亚恒医
药有限公司
向关联
人购买
产品、 商
品
3,600.00 1,925.53 1,674.47 公司旗下贵州大秦肿
瘤医院有限公司（以
下简称“大秦医院” ）
计划向其采购药品及
卫生耗材采购量增加
贵州利普科技
有限公司
2,500.00 846.06 1,653.94 大秦医院计划向其采
购卫生耗材及消毒用
品采购量增加
贵州圣济堂制
药有限公司
1.00 0.62 0.38
议案一
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- 2 -
贵州赤水古法
酱香晒醋有限
责任公司
2.50 2.63 -0.13
贵州新亚恒医
药有限公司
向关联
人提供
餐饮服
务
1.00 0.74 0.26
贵州圣济堂制
药有限公司
1.00 0.10 0.90
贵州中观生物
技术有限公司
21.60 15.56 6.04
贵州赤水古法
酱香晒醋有限
责任公司
向关联
人提供
房屋租
赁
5.00 5.00 -
贵州赤天化集
团有限责任公
司
3.34 3.34 -
贵州利普科技
有限公司
3.60 2.62 0.98
贵州赤天化能
源有限责任公
司
25.74 3.33 22.41
贵州赤天化集
团有限责任公
司
向关联
人租赁
土地
400.00 400.00 -
贵州圣济堂制
药有限公司
向关联
人提供
体检服
务
5.00 4.09 0.91
贵州中观生物
技术有限公司
5.60 - 5.60
中国长城资产
管理股份有限
公司贵州省分
公司
5.00 0.85 4.15
合计: 6,580.38 3,210.47 3,369.91
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注 1： 以上 2024 年实际发生额数据未经审计， 最终数据以公司披露 2024 年
度审计报告数据为准。
注2： 本预计额度使用期限自2025年1月1日起， 至公司股东大会批准下一年
度日常关联交易额度之日止。
按照《公司章程》 及公司《关联交易管理办法》 的相关规定， 贵
州渔阳贸易有限公司作为本次交易的关联方将在股东大会上本议案
回避表决。
具体内容请详见公司 2025 年 1 月 8 日在《中国证券报》 《上海
证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn） 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关
于预计 2025 年度日常关联交易的公告》 （公告编号： 2025-005） 。
请予审议。
二〇二五年一月二十三日
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关于公司增补监事的议案
各位股东、 各位代表：
公司监事会收到监事杨扬女士的辞职报告， 杨扬女士因工作调整，
拟辞去公司监事职务。 根据《公司法》 《公司章程》 的有关规定， 按
程序对监事进行增补。 公司股东向公司监事会推荐蔡占伟先生为公司
第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后） 。
2025 年 1 月 7 日， 公司监事会召开了第九届十一次监事会会议，
审议通过了《关于增补公司监事的议案》 ， 提名蔡占伟先生为公司第
九届监事会监事候选人， 监事会认为以上候选人符合国家法律、 法规
和《公司章程》 的有关规定， 提请股东大会选举公司第九届监事会非
职工监事， 任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日
止。
请予审议。
二〇二五年一月二十三日
议案二
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附件
监事候选人简历
蔡占伟： 男， 汉族， 1986 年 7 月出生， 中国国籍， 中共党员，
硕士研究生， 经济师， 税务师， 注册会计师（专业阶段合格） ， 2016
年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务副主管、 业务主管、 经
理。
截至目前， 蔡占伟先生未持有公司股票， 与公司的董事、 监事、
高级管理人员、 实际控制人不存在关联关系， 其在持股 5%以上的公
司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。 不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司监事的情形， 符合《公司法》 等相关法律、 法
规和规定要求的任职条件。