三星新材:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-004
浙江三星新材股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、2025 年第一次独立董事专门会议一致审议通过，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应回避表决。
公司于 2025 年 1 月 10 日召开了公司第五董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金璐女士、黄运通先生回避表决该议案，其他非关联董事表决一致同意该议案。
公司 2025 年度日常关联交易预计金额为人民币 37,195 万元，超过公司最近
一期经审计的净资产 5%，本次议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币，万元
2024 年
关联交易 预计金额与实际发生
关联人 2024 年预计金额 实际发生金额
类别 金额差异较大的原因
（未审计）
主要系 2024 年光伏行
业产品价格下行，国
向关联人购 国华金泰
华金泰项目 A 窑点火
买燃料动力 （山东）燃 13,930 10,474.20
投产时间调整，故天
（天然气） 气有限公司
然气用量未达年初预
计量
向关联人租 德清县杨帆
24 24 /
赁厂房 塑料厂
向关联人支 德清县杨帆
46 37.19 /
付水电费 塑料厂
兰陵县星创
向关联人销
商贸有限公 0 237.81 /
售商品
司

合计 14,000 10,773.20 /
注：1、以上数据为不含税金额，其中水电费由德清县杨帆塑料厂代收后支付给相关水电管理部门。
2、2024 年实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2024 年年度最终数据经审计后
将在公司 2024 年年度报告中披露。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币，万元
占同类 占同类 本次预计金额与
2024 年
关联交 2025 年 业务 业务 上年实际发生金
关联人 实际发生金额
易类别 预计金额 比例 比例 额差异较大的
（未审计）
（%） （%） 原因
国华金泰项目 A
向 关 联
国华金泰 窑预计在 2025
人 购 买
（山东） 年内点火投入生
燃 料 动 27,858 100 10,474.20 100
燃气有限 产和 B 窑产能增
力（天然
公司 加，天然气需求
气）
增加
向 关 联 临沂大若 国华金泰项目
方 购 买 环保科技 8,850 100 0 0 2025 年规模化
原材料 有限公司 投入生产用
接 受 关 国华金泰项目推
山东金玺
联 人 提 进，本期厂区内
物业服务 268 91 0 0
供 的 物 对安保、保洁等
有限公司
业服务 物业方面的需求
向 关 联 山东金玺 166 45 0 0 国华金泰项目生
人 销 售 泰矿业有 产过程中产生的
商品 限公司 一些副产品如蒸
山东固封 汽、建筑砂等，
源科技有 3 100 0 0 本期内进行对外
限公司 销售
国华金泰
（山东）
50 8 0 0
燃气有限
公司
合计 37,195 / 10,474.20 / /
注：1、以上数据为不含税数据。
2、2024 年实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2024 年年度最终数据经审计后将在公司 2024 年年度报告中披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）德清县杨帆塑料厂
公司类型 个人独资企业
成立日期 2000 年 08 月 25 日
出资额 10 万元
投资人 杨勇强
经营范围 PVC 异型材，冰箱蓄冷器制造、加工。
截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 115 万元，净资产为-28.77 万元；
主要财务数据 2024 年 1-9 月营业收入为 90.24 万元，净利润为 20.04 万元。（数据未
经审计）
与上市公司的 德清县杨帆塑料厂实际控制人为公司原财务负责人杨佩珠女士（因个人
关联关系 原因，已于 2023 年 10 月辞去财务负责人职务，现任普通职务）配偶的
兄弟。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，德清县杨帆
塑料厂在 2024 年度仍为公司的关联法人。
德清县杨帆塑料厂是依法存续且经营正常的企业，与公司有良好的合作
履约能力
关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（二）国华金泰（山东）燃气有限公司
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2023 年 2 月 14 日
注册资本