英集芯:英集芯关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-002
深圳英集芯科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计 2025 年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计
2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币4,400.00 万元，关联董事黄洪伟先生、陈鑫先生需回避表决,表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权，2 票回避。
2025 年 1 月 8 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。
2025 年 1 月 8 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通
过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均
按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司
独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进
行审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会
上对上述议案回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司（含子公司）预计 2025 年度与博捷半导体科技（苏州）有限公司（以
下简称“博捷”）、兰普半导体（深圳）有限公司（以下简称“兰普”）、上海矽诺
微电子有限公司（以下简称“矽诺微”）、恒跃半导体（南京）有限公司（以下简
称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯
尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买 IC
等与生产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币 4,400.00 万元，具体情况如
下：
单位：万元
关联 2025 年 占同类业 2024 年 1 本次预计金额与上
交易 关联 预计金 务比例 月-11 月 占同类业务 年实际发生金额差
类别 人 额 （%） 实际发生 比例（%） 异较大的原因
金额
博捷 600.00 51.89 300.93 26.02 -
兰普 300.00 25.94 188.82 16.33 -
向关 矽诺 800.00 69.18 600.19 51.90 -
联人 微
销售 南京 300.00 25.94 122.13 10.56 -
原材 恒跃
料 申益 300.00 25.94 14.61 1.26 -
科技
精芯 300.00 25.94 102.57 8.87 -
唯尔
小计 2,600.00 - 1,329.25 - -

根据公司业务发展
向关联 兰普 1,000.00 1076.80 8.81 9.49 需求，按可能发生
人购买 交易金额的上限进
产品 行预计
精芯 200.00 215.36 0.00 0.00 -
唯尔
小计 1,200.00 - 8.81 - -
根据公司业务发展
博捷 300.00 27.69 0.00 0.00 需求，按可能发生
接受关 交易金额的上限进
联人提 行预计
供的劳 根据公司业务发展
务 兰普 300.00 27.69 45.28 4.18 需求，按可能发生
交易金额的上限进
行预计
小计 600.00 - 45.28 - -
合计 - 4,400.00 - 1,383.34 - -
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注 2：占同类业务比例计算基数为截止 2023 年度经审计同类业务的发生额；
注 3：2024 年 1 月-11 月的实际发生金额未经审计。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 上年（前次） 2024 年 1 月- 预计金额与实际发生金
别 关联人 预计金额 11月实际发生 额差异的原因
金额
博捷 700.00 300.93 根据实际采购需求实施
向关联人销 兰普 200.00 188.82 -
售原材料 矽诺微 500.00 600.19 -
南京恒跃 150.00 122.13 -
申益科技 100.00 14.61 -
精芯唯尔 200.00 102.57 -
向关联人购 兰普 - 8.81 -
买产品
接受关联人 兰普 - 45.28
提供的劳务
合计 1,850.00 1,383.34 -
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

注 2：2024 年 1 月-11 月的实际发生金额未经审计；
注 3：2024 年 1 月-11 月，公司与兰普发生关联交易，向其购买产品 8.81 万元，实际发生金
额超过预计金额 8.81 万元；接受其提供的劳务 45.28 万元，实际发生金额超过预计金额 45.28
万元。公司与矽诺微发生关联交易，向其销售原材料 600.19 万元，实际发生金额超过预计金额 100.19 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，上述交易（实际发生金额超过预计金额部分）均未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联人的基本情况及关联关系
1、博捷半导体科技（苏州）有限公司
成立时间 2022-08-12
统一社会信用代 91320594MABU90X89A
码
注册资本 595.24 万元人民币
法定代表人 周栋
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区扬富
路 11 号南岸新地一期商务楼栋 5 号楼之 5 幢 903 室
主要股东/股权结 深圳英集芯科技股份有限公司持股 28.5599%
构 周栋持股 18.8831%
一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品
经营范围 销售;集成电路销售;集成电路设计;科技推广和应用服务
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）
2023 年度主要财 总资产 1,000.66 万元；净资产 705.98 万元；营业收入 32.91
务数据（经审 万元；净利润-1,267.27 万元。
计）
该公司是本公司参股公司，同时公司董事长担任其董事，
关联关系 系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
2、兰普半导体（深圳）有限公司
成立时间 2022-09-05
统一社会信用代 91440300MA5HGCQN5D
码

注册资本 142.857142 万元人民币
法定代表人 潘文杰
公司性质 有限责任