安培龙:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-009
深圳安培龙科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
2025 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）15:00；
(2)网络投票时间：2025 年 1 月 23 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 23 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（授权委托书详见附件 2）。

(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）。
7.出席对象：（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 20 日下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智能传感器
产业园深圳安培龙科技股份有限公司 17 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 √
现金管理的议案》
2.00 《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品 √
的议案》
3.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信 √
额度及担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

10.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
1.上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2．本次会议审议的提案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、本次会议提案审议的议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独
计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
2.登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
3.登记手续
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托
书（附件 2）和本人身份证到公司登记。
(2)自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件 2）
和本人身份证到公司登记。
(3)融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开
户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权
委托书中应写明参会人所持股份数量。
(4)请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关证件
复印件，以便会议登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2025
年 1 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司，请注明“股东大会”字样）。
(5)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
(6)股东大会联系方式
联系人：张延洪先生、彭碧泳女士

传真：0755-89695955
联系邮箱：ir@ampron.com
登记及信函送达地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1 号安培龙智
能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司 17 楼董事会办公室，邮编：518122
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可
以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书；
3.深圳安培龙科技股份有限公司参会股东登记表。

参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351413”，投票简称为“APR投
票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月23日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票的，应当按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间通过深交所互联网投票系统进行投票

深圳安培龙科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳安培龙科技股份有限
公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，
本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由本人/本公司承担。
备注
该 列 打 勾 的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏 目 可 以 投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案