安培龙:关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-005
深圳安培龙科技股份有限公司
关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召
开第四届董事会独立董事专门会第一次会议并于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董
事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银
行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，关联董事邬若军、
黎莉回避表决。现将相关情况公告如下：
一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的具体情
况
为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根
据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日新增授信总额不超过等值
人民币 15 亿元的人民币授信及外币授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、
并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求，
公司会视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司自有的固定资产、
设备、知识产权、项目公司股权、应收账款、存货、保证金等资产提供抵押或质
押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。2025 年度银行等金
融机构累计融资余额合计不超过等值人民币 10 亿元。
上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授
信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公
司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际已取得的授
信额度，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。
融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人邬若军先生、实际
控制人黎莉女士的连带责任担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公
司应收账款质押担保。
上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，公司免于
支付担保费用，公司及控股子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度
内连续、循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，上市公司
单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，
可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保
事项无需提交股东大会审议。但为满足公司申请向银行等金融机构授信手续文件
的要求，本事项需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
邬若军先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理；黎莉
女士系邬若军先生之配偶、公司实际控制人，现任公司董事、仓储物流中心经理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，邬若军先生及黎
莉女士为公司关联方，上述关联方为公司提供担保构成关联交易。
邬若军先生和黎莉女士均具有良好的履约能力且均不是失信被执行人。
三、关联交易基本情况
为支持公司经营发展，公司控股股东及实际控制人邬若军、实际控制人黎莉
拟无偿为公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，具体担保金额与期
限等以公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。
四、关联交易的目的、必要性和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人邬若军、实际控制人黎莉为公司融资事项无偿提
供担保，有利于公司获得银行等金融机构的资金支持，满足公司的日常经营的资
金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，
有利于公司的长远发展。
上述关联交易是基于公司业务发展需要而开展，具有必要性，不存在通过关
联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形，也不会
对公司的经营业绩产生不利影响。
五、2024 年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2024 年年初至本公告披露日，邬若军先生为公司累计提供的担保金额为
12,600 万（不含本次），黎莉女士为公司累计提供的担保金额为 12,600 万（不
含本次），均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保费用。
六、关联交易事项履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025
年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，同意公司
为了满足生产经营发展所需的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构
申请不超过人民币 15 亿元（含）的综合授信额度，同时，2025 年度银行等金融
机构累计融资余额合计不超过等值人民币 10 亿元，接受公司控股股东及实际控
制人邬若军、实际控制人黎莉无偿为公司提供担保，有利于公司长远发展，公司
无需就该担保向关联担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（二）监事会审议意见
经审核，监事会认为：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人
民币 15 亿元（含）的综合授信额度，同时，2025 年度银行等金融机构累计融资
余额合计不超过等值人民币 10 亿元。公司控股股东及实际控制人邬若军、实际
控制人黎莉为公司提供担保等担保方式，有利于满足公司生产经营所需资金以及
公司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形。
因此，监事会一致同意该议案。
（三）独立董事专门会意见
公司独立董事专门会对上述议案进行了审查，对该项关联交易予以认可，并
同意将其提交公司董事会审议。独立董事专门会认为：
公司及子公司本次向金融机构申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，
有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司控股股东、
实际控制人邬若军先生及实际控制人黎莉女士为公司及子公司本次申请授信额
度提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在
损害公司及股东利益的情况。为满足公司申请向银行等金融机构授信手续文件的
要求，本事项需提交股东大会审议。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交
股东大会审议。
（四）保荐人的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及担保暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已
回避表决，独立董事已就相关议案发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司控股股东及实际控制人
邬若军、实际控制人黎莉为公司融资事项无偿提供担保等担保方式，有利于公司
获得银行等金融机构的资金支持，满足公司日常经营的资金需要，有利于公司长
远发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。
综上，保荐人对公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
暨关联交易的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会第一次会议决议；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025
年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告
深圳安培龙科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日