华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688535 证券简称：华海诚科
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月

目录

江苏华海诚科新材料股份有限公司 ...... 1
2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
江苏华海诚科新材料股份有限公司......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
江苏华海诚科新材料股份有限公司 ...... 5
2025 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 5
议案一...... 5
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 5
议案二 ...... 11
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 ...... 11
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：00
2、现场会议地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长韩江龙
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
非累积投票议案名称
2 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
依据对江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的经营计划，本次 2025 年度预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因销售产品、商品、购买原材料而形成的日常性交易。现将公司 2025 年度日常关联交易的预计情况报告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元 币种：人民币
2024 年 1
占同类 月至 11 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 2025 年度 业务比 月份关联 业务比 与上年实际发
易类别 预计金额 例 人累计已 例 生金额差异较
（%） 发生的交 （%） 大的原因
易金额
银河微电及其控 1,800.00 6.43 774.99 2.77 预计新增销售
向关联 制的企业
人销售 江苏尊阳电子科 600.00 2.14 223.19 0.80 预计新增销售
产品、 技有限公司
商品 衡所华威电子有 500.00 1.79 - - 预计新增销售
限公司
小计 2,900.00 - 998.18 - -
连云港华威硅微 2,500.00 14.32 1,366.90 7.83 预计新增采购
向关联 粉有限公司 需求
人购买 衡所华威电子有 500.00 2.86 - - 预计新增采购
原材料 限公司 需求
小计 3,000.00 - 1,366.90 - -
合计 5,900.00 - 2,365.08 - -
注1：本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2023年度同类业务的发
生额；
注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下
的不同关联方人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调
剂）；
注3：2024年年初至11月份与关联人累计已发生的交易金额未经审计，具体以经审计
的公司 2024 年年度报告披露数据为准；
注4：以上数据均为不含税金额。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2024 年预计金 2024 年 1-11 月 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 额 份发生金额 发生金额差异较
（未经审计） 大的原因
向关联人购买 连云港华威硅 2,000.00 1,366.90
原材料 微粉有限公司
小计 2,000.00 1,366.90
华天科技及其 2,820.00 1,473.70 根据公司业务需
控制的企业 求并结合市场情
向关联人销售 银河微电及其 1,900.00 774.99 况按照可能发生
产品、商品 控制的企业 关联交易的金额
江苏尊阳电子 600.00 223.19 上限进行预计
科技有限公司
小计 5,320.00 2,471.88
合计