新锐股份:新锐股份2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码:688257 证券简称：新锐股份
苏州新锐合金工具股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二五年一月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......5
2025 年第一次临时股东大会议案......7
苏州新锐合金工具股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州新锐合金工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，可自行通过网络方式进行投票。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东需要在股东大会上发言的，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记
表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、公司董事会聘请律师事务所执业律师现场或视频见证本次股东大会，并出具法律意见。
十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

苏州新锐合金工具股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分
（二）召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
议案 1：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》
议案 2：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
与会股东及股东代理人发言及提问

（六）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布现场会议结束

苏州新锐合金工具股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议案
议案 1：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》
各位股东及股东代理人：
结合公司实际经营情况及募投项目、超募资金新项目建设情况，公司拟终止“牙轮钻头建设”项目，并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，同时对超募资金新项目结项，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万元，扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已经公证天业会
计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 验 ， 并 于 2021 年 10月 21日 出 具 了 苏 公
W[2021]B096号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
（一）按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司
首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 硬质合金制品建设项目 23,318.31 15,000.00
2 牙轮钻头建设项目 18,788.79 18,788.79
3 研发中心建设项目 8,400.00 8,400.00
4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 73,507.10 65,188.79
（二）截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“硬质合金制品
建设项目”、“牙轮钻头建设项目”及“研发中心项目”募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募集资 累计投入募集 募集资金累计投
金金额 资金金额 入进度（%）
1 硬质合金制品建设项目 15,000.00 15,027.11 100.18
2 牙轮钻头建设项目 18,788.79 3,546.22 18.87
3 研发中心建设项目 8,400.00 4,305.33 51.25
注：1、硬质合金制品建设项目投入进度超过 100%的原因：公司将闲置的募集资金用于理财，理财到期后产生的收益回归到该募集资金专户，公司将专户所产生的理财收益和银行存款利息一并用于项目投资。
2、牙轮钻头建设项目及研发中心建设项目中“累计投入募集资金金额”包含已用银行承兑支付待置换资金。
三、超募资金投资项目情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司超募资金投资项目“精密零件建设项目”、
“潜孔钻具、扩孔器建设项目”超募资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募 累计投入募集资 募集资金累计投
集资金金额 金金额 入进度（%）
1 精密零件建设项目 5,427.75 2,221.61 40.93
2 潜孔钻具、扩孔器建设项 7,270.80 4,541.20 62.46
目
四、本次部分募投项目终止、超募资金新项目结项的具体情况

（一）募投项目终止的基本情况
1、本次拟终止的募投项目为“牙轮钻头建设项目”，该项目实施主体为公司
全资子公司武汉新锐，项目总投资 18,788.79 万元，主要建设内容包括：（1）新
建牙轮钻头生产厂