贝斯特:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-042
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 1 月 17 日
（星期五）于公司陆藕东路厂区 406 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第十
四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五） 下午 2：00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025年 1月17 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月17 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 1 月 13 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室
二、会议审议事项
1、会议审议议案：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更 √
注册资本及修订《公司章程》的议案
2、议案审议披露情况：
（1）议案 1.00 已经公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十一次
会议审议通过，因公司实施了 2023 年度利润分配方案，在资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 339,560,485 股增至 499,153,912 股；并且公司根据相关规定，结合实际情况对《公司章程》的部分条款进行了修订。（具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第四届董
事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2024 年 8 月）》、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2024年 8 月）》）。
（2）议案 2.00 已经公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第十四
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2024 年 12 月）》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2024 年 12 月）》。
3、议案 1.00、2.00 均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、参加现场会议的登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公
司证券投资部（传真或信函请于 2025 年 1 月 16 日 16：30 前送达或传真至本
公司证券投资部）。不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 16 日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：
30。
3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161）
联系电话：0510-82475767
传 真：0510-82475767
联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
联系人：陈斌、邓丽
2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
附件 3：2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 1 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 1 月 17 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精
机股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代
表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”):
同 反 弃
备注 意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可