晟楠科技:关于预计2025年日常性关联交易的公告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-086
江苏晟楠电子科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2025 年发 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额
购买结构件、模具 3,850,000.00 - 公司基于市场情况及公
购买原材料、 等及材料、线缆等 司现有业务布局及业务
燃料和动力、 加工劳务 拓展进行关联交易金额
接受劳务 预计，由于市场存在一
定波动性，故适度放宽
预计金额。
提供金属加工外 5,000,000.00 288,640.68 公司基于市场情况及公
协及加工劳务等 司现有业务布局及业务
销售产品、商 服务、出售金属加 拓展进行关联交易金额
品、提供劳务 工制品 预计，由于市场存在一
定波动性，故适度放宽
预计金额。
委托关联方销 - - - -
售产品、商品
接受关联方委 - - - -
托代为销售其
产品、商品
其他 房租、水电及餐饮 2,000,000.00 1,109,791.56 -
费等
合计 - 10,850,000.00 1,398,432.24 -
注：上表“2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额” 未经审计，最终以经审计数据为准。
（二） 关联方基本情况
1、关联法人：江苏润驰防务装备有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：蒋明
注册资本：2020.00 万元人民币
实缴资本：2020.00 万元人民币
成立日期：2016 年 4 月 8 日
住所：泰州市高港区刁铺街道环溪西路 99 号
主营业务：
防务科技产品、工业专用机械设备及工具、雷达整机及配套产品研发，制造，销售；热处理设备及配件、军用训练器械、包装容器，冲压件，钣金件制造，销售；特种合金铸造、锻造（不含国家限定或禁止经营的）；仿真靶标、靶板研制及加工；钢板切割；船舶用缆绳、吊装设备、切削工具、五金交电、机电设备、数控设备、机床、化工原材料及产品（不含危险化学品）、橡塑制品（国家限定和禁止的除外）销售；电子信息技术、机光电一体化技术、机器人技术、无人飞机技术、新能源技术、节能及环保技术的研发；防务科技中介服务；软件和信息技术服务；弱电智能系统、信息网络系统、安防系统的研制；普通货物道路运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：有色金属合金制造；仪器仪表制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：蒋明
关联关系：江苏环球企业管理有限公司为江苏润驰防务装备有限公司的股东，股权比例为 25%；自然人叶学俊、苏梅为江苏环球企业管理有限公司的实际控制人。
履约能力分析：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。
交易内容和金额：预计 2025 年度，公司将为江苏润驰防务装备有限公司及其全资子公司泰州润骐防务科技有限公司提供劳务（包括相关产品的金属加工外协、出售金属加工制品及委派现场工作的人员劳务费用）及产品销售，预计金额合计不超过 500.00万元。
2、关联法人：江苏武专科技有限公司

公司类型：有限责任公司
法定代表人：叶学俊
注册资本：1993.20 万元人民币
实缴资本：1975.866667 万元人民币
成立日期：2017 年 2 月 10 日
住所：泰兴市城东工业园区科创路西侧
主营业务：
电子产品研究、开发、制造、销售；模具开发设计、制造、销售；高分子复合材料、特种金属材料、屏蔽玻璃、阻尼材料、氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、氟醚橡胶、聚硫橡胶及制品的研发、制造、销售；铁路专用设备及器材、铁路专用设备配件的制造、加工、销售；船用配套设备零件、非金属船舶的设计、制造、销售；专用机电产品销售（以上均不含化工产品）。货物进出口；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；通信设备制造；通讯设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；通信设备制造；通讯设备销售；高性能纤维及复合材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；金属加工机械制造；金属切削加工服务；有色金属压延加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；电线、电缆经营；喷涂加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
控股股东：江苏环球企业管理有限公司
关联关系：江苏环球企业管理有限公司为江苏武专科技有限公司的控股股东，股权比例为 51.7259%，叶学俊和苏梅在江苏环球企业管理有限公司的持股比例分别为 80%和 20%，即通过江苏环球企业管理有限公司间接持有并控制江苏武专科技有限公司
51.7259%的股份。叶学俊为江苏武专科技有限公司法定代表人、执行董事。
自然人叶楠为江苏武专科技有限公司监事,叶楠持有江苏武专科技有限公司1.7058%的股份。
履约能力分析：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。
交易内容和金额：公司拟与江苏武专科技有限公司签署采购合同，采购内容包括结构件、模具等，总金额不超过 350.00 万元人民币；拟与江苏武专科技有限公司签署房
屋租赁协议出租房屋（包含水电及餐费），总金额不超过 200.00 万元人民币。
3、关联法人：郑州市华军电器设备有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：叶静
注册资本：500.00 万元人民币
实缴资本：50.00 万元人民币
成立日期：2008 年 3 月 10 日
住所：郑州市二七区福寿街 88 号 2 号楼 19 层 1921 号
主营业务：
批发、零售：电线电缆、电子元器件、电控设备、机电配件、五金工具、电料、检测设备；机械设备的技术开发及技术咨询。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）
控股股东：叶学武
关联关系：实际控制人叶学俊之兄长叶学武与其配偶居玉华、其子叶静合计持有郑州市华军电器设备有限公司 100%的股权。
履约能力分析：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。
交易内容和金额：公司拟与郑州市华军电器设备有限公司签署模拟器及模拟器配套辅件等加工劳务合同，总金额不超过 35.00 万元人民币。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024 年 12 月 27 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过《关
于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，公司全体独立董事认为上述预计日常性关联交易符合公司业务发展和正常生产经营的需要，交易内容合法有效，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次预计日常性关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于预
计 2025 年日常性关联交易的议案》，公司全体委员认为上述预计日常性关联交易符合公
司业务发展和正常生产经营的需要，交易内容合法有效，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次预计日常性关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》，表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事叶学俊、苏梅、叶楠回避表决。
2024 年 12 月 28 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易为公司 2025 年度的日常性关联交易预计情况，符合公司业务发展及生产经营的正常所需，定价遵循公平公正、自愿有偿的商业原则，互惠互利，参照市场价格、产品合理构成成本，经双方协商确定，定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二） 定价公允性
上述关联交易价格按照市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则。关联方经营状况良好，具备充分的履约能力，不存在履约风险，不存在损害公司及股东合法利益及其他利益输送的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主