今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易金额的公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-039
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期
经审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主
营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事11人，实际参与董事11人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况如下：
议案 序号 关联人 同意 反对 弃权 审议 备注
名称 结论
《关于 关联董事顾祥悦先生、吴建峰
预计 1.01 江苏国缘宾馆 4 0 0 通过 先生、鲁正波先生、周亚东先
2025 年 有限公司 生、王卫东先生、徐亚盛先生、
度日常 周辉先生回避表决
关联交 1.02 江苏聚缘机械 11 0 0 通过

易金额 设备有限公司
的议案》 关联董事顾祥悦先生、吴建峰
1.03 江苏天源玻璃 4 0 0 通过 先生、鲁正波先生、周亚东先
制品有限公司 生、王卫东先生、徐亚盛先生、
周辉先生回避表决
关联董事顾祥悦先生、吴建峰
1.04 淮安安东投资 4 0 0 通过 先生、鲁正波先生、周亚东先
发展有限公司 生、王卫东先生、徐亚盛先生、
周辉先生回避表决
2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交第五届董事会第十一次会议审议。
（二）2024年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 2024 年度预计金 2024 年度实际发生 预计金额与实际发生
额（万元） 金额（万元） 金额差异较大的原因
江苏国缘宾馆 900 178.3
向关联人销售 有限公司
产品、商品 小计 900 178.3
江苏国缘宾馆 1800 1261.5
接受关联人提 有限公司
供的劳务 小计 1800 1261.5
年度日常关联交易预
计按照可能发生交易
江苏聚缘机械 上限金额进行评估与
向关联人购买 设备有限公司 28000 13327 测算，实际发生额受
固定资产、服务 市场行情、项目开展
情况等因素影响。
小计 28000 13327
江苏天源玻璃 6500 6759.68
向关联人购买 制品有限公司
原材料 小计 6500 6759.68
淮安安东投资 1500 877.8
向关联人销售 发展有限公司
产品、商品 小计 1500 877.8

合计 38700 22404.28
注：上年发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
（三）预计2025年度日常关联交易金额和类别
2025 年度 2024 年度 本次预计金额
关联交 关联人 预计金额 占同类业 实际发生 占同类业 与上年实际发
易类别 （万元） 务比例（%） 金额（万 务比例（%） 生金额差异较
元） 大的原因
向关联 江苏国缘
人销售 宾馆有限 500 0.04 178.3 0.015
产品、商 公司
品 小计 500 0.04 178.3 0.015
接受关 江苏国缘
联人提 宾馆有限 1800 40 1261.5 34.3
供的劳 公司
务 小计 1800 40 1261.5 34.3
年度日常关联
向关联 江苏聚缘 交易预计按照
人购买 机械设备 21000 8.4 13327 6.86 可能发生交易
固定资 有限公司 上限金额进行
产、服务 评估与测算。
小计 21000 8.4 13327 6.86
江苏天源
向关联 玻璃制品 8400 4 6759.68 3.26
人购买 有限公司
原材料 小计 8400 4 6759.68 3.26
向关联 淮安安东
人销售 投资发展 1500 0.12 877.8 0.075
产品、商 有限公司
品 小计 1500 0.12 877.8 0.075
合计 33200 — 22404.28 —
注：上年发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏国缘宾馆有限公司
1.基本情况

公司名称：江苏国缘宾馆有限公司
统一社会信用代码：913208265837857421
成立日期：2011年10月25日
注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
法定代表人：徐天鹏
注册资本：2000万元人民币
经营范围：许可项目：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为12596.26万元，负债总额为7723.41万元；2024年度实现营业收入2845.56万元，实现净利润67.37万元。（数据未经审计）
2.关联关系
江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约能力。

（二）江苏聚缘机械设备有限公司
1.基本情况
公司名称：江苏聚缘机