思泰克:关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2025年第一次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-068
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2025 年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股
东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
2024 年 12 月 31 日，公司收到公司实际控制人兼董事长陈志忠先生提交的
《关于提议厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，其提议将《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司于 2024年 12 月 31 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，陈志忠先生持有公司股份 15,721,475 股，占公司总股本的15.23%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，由董事会召集本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和进行表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园六层会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
2.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 √
金管理的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
4.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2、提案审议与披露情况
（1）上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具
体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）提案 4.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（附件 2）、委托人股东
账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写《2025 年第一次临时股东大会参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“2025
年第一次临时股东大会”字样。邮件或电子邮件须在 2025 年 1 月 10 日 17:00 前
送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2025 年 1 月 10 日 9:00-12:00，14:00-17:00
3、登记地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄毓玲
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届董事会第十七次会议决议；
3. 第三届监事会第十二次会议决议；
4. 第三届监事会第十三次会议决议；
5. 关于提议厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会增加临时提案的函；
6. 深交所要求的其他文件。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2025 年第一次临时股东大会参会登记表
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351568
2、投票简称：泰克投票
3、填报表决意见
（1）本次会议所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
致：厦门思泰克智能科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（证件号码： ），代表
本人/本单位出席厦门思泰克智能科技股份有限公司的 2025 年第一次临时股东 大会，对列入本次大会审议的各项议案代为行使表决权。本人（本单位）对表决 事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案编码 提案名称 该列打 同意 反对 弃权
勾栏目
可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案