有方科技:关于预计2025年日常性关联交易额度的公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-081
深圳市有方科技股份有限公司关于
预计2025年日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常
关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定
价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》，本次预计 2025 年日常关联交易金额不超过 6,200 万元人民币，关联董事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司已于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会独立董事第一
次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》，3 名独立董事一致同意，认为：深圳市有方科技股份有限公司及其全资子公司预计 2025 年度与数个关联方发生的关联交易，系基于双方的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据将按市场定价进行，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，并同意将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
占 同 至 2024 占 同 本次预计金额
关联 年 11 月
本次预计 类 业 类 业 与上年实际发
交易 关联人 30 日与关
金额 务 比 务 比 生金额差异较
类别 联人累计
例 例 大的原因
已发生的
交易金额
南京融慧电
向关联 力科技有限 1,500 1.61% 0.09 0.00%
公司 关联方业务需
人销售
要 预 计 2025
产品、 西安迅腾科
年采购额增加
商品 技有限责任 300 0.32% 5.11 0.01%
公司

深圳市有方
百为科技有 300 0.32% 4.32 0.00%
限公司
山东有方物
联科技有限 1,500 1.61% 0 0.00%
公司
合计 3,600 3.86% 9.52 0.01%
南京融慧电
力科技有限 2,000 2.53% 0 0.00%
公司
向关联
西安迅腾科 公司业务需要
人采购
技有限责任 500 0.63% 0 0.00% 预计 2025 年
产品、
公司 采购额增加
商品
深圳市有方
百为科技有 100 0.13% 0 0.00%
限公司
合计 2,600 3.29% 0 0.00%
注：1、以上数据未经审计，数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；2、上表中占同类业务比例的计算基数为公司 2023 年同类业务的发生额，即经审计的 2023 年度营业收入或营业成本金额；
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
本年年初至
关联交 上年（前次） 2024 年 11 月 预计金额与实际发生
关联人 30 日与关联
易类别 预计金额 金额差异较大的原因
人累计已发生
的交易金额

深圳市万睿
智能科技有 1,200 7.46
限公司
向 关 联
西安迅腾科
人 销 售
技有限责任 300 5.11 关联方根据自身业务
产品、商
公司 拓展情况和市场需求
品
深圳市有方 变化情况采购，实际
百为科技有 500 4.32 采购金额低于预计
限公司
山东有方物
联科技有限 2,000 0.00
公司
合计 4,000 16.89 -
深圳市万睿
智能科技有 100 0.00
限公司
向关联
西安迅腾科
人采购 年初预计的数智城市
技有限责任 2,000 0.00
产品、 部分项目需求延后
公司
商品
深圳市有方
百为科技有 1,000 0.00
限公司
合计 3,100 0.00 -
注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、南京融慧电力科技有限公司
公司名称 南京融慧电力科技有限公司

企业类型 有限责任公司
法定代表人 解昌翰
注册资本 1,000 万元
成立日期 2023 年 10 月 25 日
注册地址及主要 江苏省南京市江宁区秣陵街道庄排路 109 号 1 幢 01 厂房
生产经营地 四层
智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；配电开关控
主营业务 制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和
电感器制造；输配电及控制设备制造；软件开发等。
主要股东 王慷、毛凤飞、胡博、谢媛、付三明
项目 2024 年 11 月 30 日/2024 年 1-11 月
主要财务数据 总资产 1071.45
（万元）（未经 净资产 410.78
审计） 营业收入 674.81
净利润 48.39
2、西安迅腾科技有限责任公司
公司名称 西安迅腾科技有限责任公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 解昌翰
注册资本 3,000 万元
成立日期 2004 年 8 月 17 日
注册地址及主要
生产经营地 西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 10413 室
水资源信息化相关的产品和解决方案的研发、销售及工程
主营业务 运维服务，环境保护专用设备制造；物联网应用服务；软件
开发；通信设备制造；智能车载设备制造等。
解昌翰、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深
主要股东
圳市有方科技股份有限公司等

项目 2024 年 11 月 30 日/2024 年 1-11 月
主要财务数据 总资产 15,706.89
（万元）（未经 净资产 6,025.13
审计） 营业收入 7,003.24
净利润 445.40
3、深圳市有方百为科技有限公司
公司名称 深圳市有方百为科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汤