合康新能:2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－079
北京合康新能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2024 年 12 月 23 日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数158人，代表公司有表决权的股份数为275,952,953股，占公司有表决权股份总数的24.7114%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为238,855,418股，占公司有表决权股份总数的21.3894%；参加网络投票的股东及股东代表共156人，代表公司有表决权的股份数为37,097,535股，占公司有表决权股份总数的3.3221%；
出席本次股东会的中小投资者共157人，代表公司有表决权的股份数67,267,535股，占公司有表决权股份总数的6.0238%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 267,636,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9863％；反对 7,949,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8809％；弃权 366,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1328％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 58,951,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6367％；反对 7,949,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8184％；弃权 366,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5449％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》
表决结果：同意 64,331,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6353％；反对 2,780,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1338％；弃权 155,320 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2309％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 64,331,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6353％；反对 2,780,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1338％；弃权 155,320 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2309％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 261,641,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8139 ％；反对 13,942,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0526％；弃权 368,420 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1335％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 52,956,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7249％；反对 13,942,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7274％；弃权 368,420 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5477％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 274,313,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4060％；反对 1,539,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5578％；弃权 99,920 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0362％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 65,628,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5632％；反对 1,539,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2883％；弃权 99,920 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1485％。
表决结果：通过。
5、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》
5.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 261,101,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6183 ％；反对 14,696,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3257％；弃权 154,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 52,416,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9225％；反对 14,696,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8478％；弃权 154,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2297％。
表决结果：通过。
5.02《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 261,065,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6050 ％；反对 14,716,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3329％；弃权 171,620 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 52,379,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8678％；反对 14,716,161 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8771％；弃权 171,620 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2551％。
表决结果：通过。
5.03《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 261,031,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5929 ％；反对 14,766,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3511％；弃权 154,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 52,346,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8185％；反对 14,766,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9518％；弃权 154,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2297％。
表决结果：通过。
5.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 261,966,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9317 ％；反对 13,831,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0123％；弃权 154,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 53,281,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2083％；反对 13,831,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5620％；弃权 154,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2297％。
表决结果：通过。

5.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 261,012,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5858 ％；反对 14,786,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3582％；弃权 154,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0560％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 52,326,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7892％；反对 14,786,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.9811％；弃权 154,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2297％。
表决结果：通过。
5.06《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 260,603,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4377 ％；反对 15,179,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5009％；弃权 169,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 51,918,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1817％；反对 15,179,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5663％；弃权 169,520 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份