西部超导:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-041
西部超导材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 272
普通股股东人数 272
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 353,220,250
普通股股东所持有表决权数量 353,220,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.3696
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3696
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘
瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,623,967 99.8609 71,242 0.0509 123,228 0.0882
2、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 353,136,777 99.9763 47,894 0.0135 35,579 0.0102
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公 139,623,967 99.8609 71,242 0.0509 123,228 0.0882
司 2025
年 度 日
常 关 联

交 易 计
划 的 议
案
2 关 于 公 139,734,964 99.9402 47,894 0.0342 35,579 0.0256
司 2024
年 前 三
季 度 利
润 分 配
方 案 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
议案序号 需回避表决的关联股东 所持表决权股份数量（股）
西北有色金属研究院 136,151,200
1
中信金属股份有限公司 77,250,613
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日