数字认证:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-041
北京数字认证股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件的形
式送达至全体董事。
2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
3、本次会议出席董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，关联董事林雪焰回避
表决。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书的议案》。同意公司经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避
表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、薪酬与考核委员会相关文件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日