中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-060
中航沈飞股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该日常关联交易尚需股东大会审议。
本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.审计委员会审核意见
公司2024年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该议案并提交公司董事会审议。
2.独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，并对本次关联交易事项发表了一致同意的审核意见，认为：公司2024年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2025年度日常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而发生的，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议
案时，关联董事应回避表决。
3.董事会会议审议和表决情况
2024年12月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年 1-11 月 2024 年预计金
关联交 关联人 2024 年预计金额 实际发生金额 额与1-11月实
易类别 （单位：万元） （单位：万元） 际发生金额差
异较大的原因
受销售合同签
向 关 联 方 购 中国航空工业集 订进度影响，
买原材料、燃 团有限公司及其 2,462,315.01 1,242,591.44 相关配套产品
料、动力等 下属公司 既定需求未如
期签订采购合
同
向 关 联 方 销 中国航空工业集 销售商品低于
售产品、商品 团有限公司及其 271,378.70 209,879.15 预计
下属公司
向 关 联 方 提 中国航空工业集 部分金额 2024
供劳务 团有限公司及其 7,736.65 3,517.61 年 12 月结算
下属公司
受销售合同签
中国航空工业集 订进度影响，
接 受 关 联 方 团有限公司及其 699,882.53 282,945.88 相关配套服务
提供的劳务 下属公司 既定需求未如
期签订采购合
同
在 关 联 方 的 中航工业集团财 关联存款低于
财 务 公 司 存 务有限责任公司 2,750,000.00 1,516,022.43 预计
款
在 关 联 方 的 中航工业集团财
财 务 公 司 贷 务有限责任公司 0.00 0.00 —
款
合计 6,191,312.89 3,254,956.51
注：2024 年 1-11 月实际发生关联交易金额数据未经审计。
公司 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易额在公司预计的 2024 年度日
常关联交易额度内。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

2025年预计金
关联交 2025 年 占同类 2024 年 1-11月 占同类 额与2024年
易类别 关联方 预计金额 业务比 实际发生金额 业务比 1-11月实际发
（单位：万元） 例（％） （单位：万元） 例（％） 生金额差异较
大的原因
向 关 联 中国航空 受销售合同
方 购 买 工业集团 签订进度影
原材料、 有限公司 1,915,769.76 42.87% 1,242,591.44 52.10% 响，采购交
燃料、动 及其下属 付情况同比
力等 公司 增加
向 关 联 中国航空
方 销 售 工业集团
产品、商 有限公司 170,093.37 4.13% 209,879.15 6.70% 销售量减少
品 及其下属
公司
中国航空
向 关 联 工业集团 部分金额
方 提 供 有限公司 7,554.56 52.35% 3,517.61 55.99% 2024 年 12
劳务 及其下属 月结算
公司
接 受 关 中国航空 新区建设及
联 方 提 工业集团 任务量增多
供 的 劳 有限公司 600,331.97 67.03% 282,945.88 43.20% 导致需求增
务 及其下属 加
公司
在 关 联 中航工业
方 的 财 集团财务 1,700,000.00 95.00% 1,516,022.43 97.35% 预计关联存
务 公 司 有限责任 款额增加
存款 公司
在 关 联 中航工业 预计存在临
方 的 财 集团财务 550,000.00 63.22% 0.00 — 时性资金缺
务 公 司 有限责任 口
贷款 公司
合计 4,943,749.66 — 3,254,956.51 —
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司（简称“中航工业”）
1.中航工业基本情况
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：周新民
住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
注册资本：人民币 6,400,000 万元

统一社会信用代码：91110000710935732K
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.关联关系
截至 2024 年 11 月 30 日，中航工业直接持有公司 65.84%的股权，通过下属
公司间接持有公司 3.11%的股权，合计持有公司 68.95%的股权，