唐德影视:2024年第三次临时股东大会决议公告
公告时间:2024-12-27 18:11:46
证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2024-068
浙江唐德影视股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第三次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于 2024 年 12 月 27 日(星期五)下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取
现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 12 月 27 日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15至9:25,9:30至11:30,
13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月
27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(二)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 134 人(代表 134 名股东),代
表公司有表决权的股份 145,445,773 股,占公司有表决权股份总数的 35.9250%,具体如下表所示:
现场出席会议的股东和代理人人数 1
所持有表决权的股份总数(股) 119,600,000
占公司有表决权股份总数的比例(%) 29.5411
通过网络投票出席会议股东人数 133
所持有表决权的股份总数(股) 25,845,773
占公司有表决权股份总数的比例(%) 6.3839
注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数,若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。
(三)本次股东大会由董事会召集,副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
(四)公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)议案表决结果
提案 提案名称 票数 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《关于拟续聘会计 145,335,073 69,800 40,900 0 通过
师事务所的议案》 (99.9239%) (0.0480%) (0.0281%)
(二)中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外,单独或者合计持有公司 5%以下(不含 5%)股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 133 位(代表 133 名股东),代表公司有表决权的股份 25,845,773 股,占公司有表决权股份总数的6.3839%。中小投资者投票具体情况如下:
提案编码 提案名称 票数
同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 25,735,073 69,800 40,900 0
(99.5717%) (0.2701%) (0.1582%)
关于本次股东大会议案的详细内容,请参见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证,出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议;
2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日