建研设计:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-074
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）2025 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）。

7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号建研设计 4 楼 3、4 号
会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 √
管理的议案》
3.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 √
规划的议案》
《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司防
4.00 范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议 √
案》
5.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司非 √
日常经营交易事项决策制度>的议案》
2.本次股东大会议案 1 由公司第三届董事会第十次会议提交，议案 2、3、
4、5 由公司第三届董事会第十二次会议提交。议案 1 具体内容请查阅 2024 年 10
月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-066），
议案 2、3、4、5 具体内容请分别查阅 2024 年 12 月 27 日巨潮资讯网《安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-073）、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》《<安徽省建筑设计研究院股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>等制度修改说明》等公告。
3.根据《公司章程》等相关规定，议案 1 属于特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2.登记时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）。
3.登记地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号建研设计董事会办公室。
4.登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
5.联系方式：
地址：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
邮编：230092
联系人：苏向妮
联系电话：0551-65195839
传真号码：0551-62656192
电子邮箱：aadri@aadri.com
6.会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.第三届董事会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十七日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“351167”，投票简称为“建研投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 14 日（现场会议召开当
日），9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽省建筑
设计研究总院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单 位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案 投同意票、反对票或弃权票：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于增加经营范围并修改<公司章 √
程>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自 √
有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司未来三年（2024-2026 √
年）股东分红回报规划的议案》
《关于修改<安徽省建筑设计研究院
4.00 股份有限公司防范控股股东及关联 √
方占用公司资金管理制度>的议案》
《关于修改<安徽省建筑设计研究院
5.00 股份有限公司非日常经营交易事项 √
决策制度>的议案》
注：请在表决意见栏内以“√”表示所选事项。
委托人姓名或名称（自然人股东签名，法人股东盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：