英杰电气:董事会战略与ESG委员会工作细则(2024年12月)

四川英杰电气股份有限公司
董事会战略与ESG委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员会，并制定本细则。
第二条 战略与ESG委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展
战略、重大投资决策和履行ESG职责进行研究并提出建议。本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第二章 人员组成
第三条 战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，
如董事长并非战略与ESG委员会委员，则由战略与ESG委员会委员在成员中提名，由战略与ESG委员会委 员的过半数选举产生或罢免。
第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限

第七条 战略与ESG委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司可持续发展和ESG相关法律法规进行研究并提出建议；
（六）识别公司可持续发展相关影响、风险和机遇，指导管理层对ESG影响、风险和机遇采取适当的应对措施；
（七）对公司ESG等相关事项开展研究、分析和评估，提出符合公司实际情况的ESG管理结构、工作机制以及战略规划；
（八）审阅并向董事会提交公司ESG相关报告；
（九）督促公司加强与利益相关方就重要ESG事项的沟通；
（十）监督公司ESG目标达成情况，定期检查公司ESG政策实施和任务落实情况；
（十一）对以上事项的实施进行检查；
（十二）董事会授权的其他事项。
第八条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司管理层负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，并提供
有关方面的资料。
第十条 战略与ESG委员会根据管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给管理层。
第五章 议事规则
第十一条 战略与ESG委员会会议由主任委员召集和主持，由董事会秘书于会
议召开五日前（如全体委员同意，可豁免该通知期限）通知全体委员，主任委员不能召集或主持时可由其他一名委员召集和主持。

第十二条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委
员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条 战略与ESG委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能
够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十四条 战略与ESG委员会会议必要时可以也邀请公司董事、监事及高级管
理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十六条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则自董事会通过之日起生效。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本工作细则由董事会负责解释。
四川英杰电气股份有限公司
2024 年 12 月