首药控股:首药控股(北京)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-035
首药控股（北京）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,084,068
普通股股东所持有表决权数量 88,084,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.2283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.2283
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,075,984 99.9908 3,425 0.0038 4,659 0.0054
2、 议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,075,984 99.9908 3,425 0.0038 4,659 0.0054
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于续聘 2024
年度财务报表
1 及内部控制审 122,883 93.8274 3,425 2.6151 4,659 3.5575
计机构的议案
关于调整部分
2 募投项目子项 122,883 93.8274 3,425 2.6151 4,659 3.5575
目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、曹子腾
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日