中望软件:2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-104
广州中望龙腾软件股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,169,922
普通股股东所持有表决权数量 59,169,922
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 48.8862%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8862%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
关于补选宁振波先生为公司第
1.01 六届董事会独立董事暨确定其 59,131,909 99.9358% 是
独立董事津贴的议案
关于补选严福洋先生为公司第
1.02 六届董事会独立董事暨确定其 59,131,906 99.9358% 是
独立董事津贴的议案
关于补选李云超先生为公司第
1.03 六届董事会独立董事暨确定其 59,140,051 99.9495% 是
独立董事津贴的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
关于补选宁振
波先生为公司
1.01 第六届董事会 5,884,592 99.3582%
独立董事暨确
定其独立董事
津贴的议案
1.02 关于补选严福 5,884,589 99.3581%

洋先生为公司
第六届董事会
独立董事暨确
定其独立董事
津贴的议案
关于补选李云
超先生为公司
1.03 第六届董事会 5,892,734 99.4956%
独立董事暨确
定其独立董事
津贴的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数过半数以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰、莫婉榕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。